证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2021-017
浙江争光实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十四次会议通知于 2021 年 12 月 21 日以电子邮件的方式送达至全
体董事。本次会议于 2021 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中现场出
席会议的董事 2 人，董事汪选明、王焕军，独立董事冯凤琴、肖连生、
金浪以通讯方式参加会议。本次会议由董事长沈建华先生召集并主持，
公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
同意公司将闲置自有资金进行现金管理的额度由原不超过人民
币 1 亿元（含本数）增加至不超过人民币 4 亿元（含本数）
，有效期
为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有
效期内，资金可循环滚动使用。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了
核查意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》
（ 公告编号：
。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通
过。
本议案需提交股东大会审议。
公司拟定于 2022 年 1 月 12 日在公司会议室召开 2022 年第一次
临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通
过。
三、备查文件
四次会议相关议案的独立意见；
特此公告。
浙江争光实业股份有限公司董事会
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