证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2021-048
浙江亿利达风机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十五次会议(以下简称“会议”)于 2021 年 12 月 27 日下午 15:00 在
公司一楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议的通知已于
事 9 人，现场参加和通讯参与的出席董事 9 人，会议由董事长吴晓明先
生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关
法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
于公司“十四五”发展战略规划报告的议案》。
董事会审议通过《浙江亿利达风机股份有限公司“十四五”发展战
略规划报告》。
《浙江亿利达风机股份有限公司“十四五”发展规划纲要》于 2021
年 12 月 28 日刊登在《证券时报》、《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
《关于制定公司经理层成员任期制与契约化管理相关制度的议案》。
为深入落实国企改革三年行动方案，根据浙江省《关于加大力度推
行全省国有企业经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》以及
控股股东相关文件精神，董事会审议通过了《关于制定公司经理层成员
任期制与契约化管理相关制度的议案》，主要包括《浙江亿利达风机股
份有限公司高管考核管理办法》、《浙江亿利达风机股份有限公司高管
薪酬管理办法》及相关附件。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
三、备查文件
意见。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十七日
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