证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2021-165
债券代码：123081 债券简称：精研转债
江苏精研科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、“精研转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2745 号”文同意注册，江苏精
研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 3 日向不特定对象发
行了 570 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,000 万元。经深
圳证券交易所同意，公司 57,000 万元可转换公司债券已于 2020 年 12 月 22 日起
在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“精研转债”，债券代码“123081”，转
股期限自 2021 年 6 月 9 日起至 2026 年 12 月 2 日。
本次公司发行的可转换公司债券的初始转股价为 64.28 元/股，2021 年 6 月 1
日，因公司实施完成 2020 年度权益分派，“精研转债”的转股价格调整为 53.40
元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 1 日起生效，详见公司 2021 年 5 月 25
日刊登在巨潮资讯网的《关于调整可转换公司债券转股价格的公告》
（公告编号：
下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同日，公司第三届董事会第三次会议
审议通过了《关于向下修正精研转债转股价格的议案》，“精研转债”的转股价
格向下修正为 34.15 元/股，修正后的转股价格自 2021 年 10 月 11 日起生效，详
见公司 2021 年 10 月 9 日刊登在巨潮资讯网的《关于向下修正精研转债转股价格
的公告》（公告编号：2021-110）。
二、“精研转债”赎回情况
日的收盘价格不低于当期转股价格（34.15 元/股）的 130%（即 44.40 元/股），
已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
公司于 2021 年 11 月 17 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第
三次会议，审议通过了《关于提前赎回“精研转债”的议案》，公司董事会同意
行使“精研转债”提前赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格（100.03
元/张）赎回在赎回登记日（2021 年 12 月 17 日）登记在册的全部“精研转债”。
（1）公司已在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内在中国证监会指定的信
息披露媒体上发布 5 次“精研转债”赎回实施的提示性公告，通告“精研转债”
持有人本次赎回的相关事项。
公司自 2021 年 11 月 18 日至 2021 年 12 月 17 日期间在巨潮咨询网（
www.cninfo.com.cn）披露了 17 次“精研转债”赎回实施的提示性公告，通知“精
研转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）“精研转债”自 2021 年 12 月 20 日起停止转股。
（3）2021 年 12 月 20 日为“精研转债”赎回日。公司全额赎回截至赎回登
记日（2021 年 12 月 17 日）收市后登记在册的“精研转债”。自 2021 年 12 月
将在深圳证券交易所摘牌。
（4）2021 年 12 月 23 日为发行人资金到账日。2021 年 12 月 27 日为赎回款
到达“精研转债”持有人资金账户日，届时“精研转债”赎回款将通过可转债托
管券商直接划入“精研转债”持有人的资金账户。
三、“精研转债”赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止 2021 年
张，赎回价格为 100.03 元/张（债券面值加当期应计利息，当期年利率为 0.6%，
且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司核准的价格为准。本次赎回公司共计支付赎回款 4,315,094.14 元。
四、“精研转债”摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“精研转债”继续流通或交易，“精
研转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2021 年 12 月 28 日起，公司发行的“精
研转债”（债券代码：123081）将在深圳证券交易所摘牌。
五、咨询方式
咨询部门：江苏精研科技股份有限公司证券部
咨询电话：0519-69890866
电子邮箱：ir@jsgian.com
特此公告。
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