证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2021-024
张家港海锅新能源装备股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 25 日披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
下：
一、更正事项具体内容
更正前：
标题为“张家港海锅新能源装备股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时
股东大会的通知”
更正后：
标题为“张家港海锅新能源装备股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时
股东大会的通知”
二、其他说明
除上述更正内容外，原公告中的其他内容不变，更正后的通知全文详见附
件。公司将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量。由此给
广大投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会
附件：
张家港海锅新能源装备股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知（更正后）
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 24 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议决定于 2022 年 1 月 13 日召开
方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2022 年第一次临
时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 13 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为：2022 年 1 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 13 日上午
式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票
中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2022 年 1 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东
大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代
理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师和其他相关人员。
二、会议审议事项
（本议案子议案需逐项表决）
议案子议案需逐项表决）
议案》
上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果对中小投资者进行
单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
该列打钩的栏目
提案 可以投票
提案名称
编码 √
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的
议案
关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议
案
关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代
表监事的议案
四、会议登记事项
参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；法人股
东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持
股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营
业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可凭以上有关证件
采取信函或传真方式登记。
或传真须在 2022 年 1 月 12 日 17:00 之前送达或传真至公司（传真至公司后请
务必来电确认）。
五、参加网络投票具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作详见
附件一。
六、相关注意事项提示
为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，维护参会股东及股东代理人的
健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先
选择网络投票的方式参加本次股东大会。
公司股东大会现场会议召开地点位于江苏省张家港市，现场参会股东务必
提前关注并遵守有关健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵
守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理。不符
合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。鉴于当前疫
情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在
出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
七、其他事项
东提前半小时入场。
七、备查文件
第二届董事会第十九次会议决议
八、附件
特此公告。
张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“海锅投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
a.选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所拥有的选举
票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4；股东可以将所拥有的选举票数在
b.选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票
数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；股东可以将所拥有的选举票数在 3
位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
c.选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的
选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票
数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选
举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
张家港海锅新能源装备股份有限公司：
本人/本单位 作为张家港海锅新能源装备股份有限公司的股
东，兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席 2022 年 1
月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，并依照以下指示对会议议案进行
投票表决及签署相关文件。
备注
提案 该列打钩的栏 拥有的表决票数
提案名称
编码 目权 =持有股份数×应
可以投票 选人数
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
关于董事会换届选举暨提名第三届董事
会非独立董事的议案
选举盛雪华为公司第三届董事会非独立
董事；
选举盛天宇为公司第三届董事会非独立
董事；
选举钱晓达为公司第三届董事会非独立
董事；
选举杨华为公司第三届董事会非独立董
事；
关于董事会换届选举暨提名第三届董事
会独立董事的议案
选举顾建平为公司第三届董事会独立董
事；
选举方世南为公司第三届董事会独立董
事；
选举冯晓东为公司第三届董事会独立董
事；
关于公司监事会换届选举暨提名第三届
监事会非职工代表监事的议案
选举蒋伟为公司第三届监事会非职工代
表监事；
选举徐燕为公司第三届监事会非职工代
表监事；
委托人股东账户： 委托人持有股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号/营业执照号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托期间： 年 月 日至本次股东大会结束之日止。
备注：
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选
举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对
该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候
选人投 0 票。
附件三：
张家港海锅新能源装备股份有限公司
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
是否本人参会
备注
附注：
印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议
股东代表的身份证复印件。
之前以邮寄、传真方式送达公司，不接受电话登记。
股东签署/盖章：
年 月 日
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