证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2021-121
中国振华(集团)科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次会议未出现否决议案的情形
（二）本次大会未出现新增临时提案情形
（三）本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2021年12月27日下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时
间为2021年12月27日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月27日
召开
则》及公司《章程》的有关规定。
在2021年12月10日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
公司于2021年12月24日再次发出了召开本次会议的提示性公告。
（二）股东出席会议情况
出席本次会议的股东共 166 人，代表股份 299,812,524 股，占公司有
表决权股份总数的 58.2380%。
其中：
公司有表决权股份总数的 33.0375%；
中国振华电子集团有限公司，代表股份 169,573,344 股。
（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、
各部门负责人及律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次所有议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东（股东
代理人）所持表决权的半数以上同意即为通过。《关于向控股股东提供
反担保暨关联交易的议案》《关于贵州振华群英电器有限公司购置贵州
振华久达传动有限公司固定资产关联交易的议案》为关联交易议案，关
联方中国振华电子集团有限公司表决时回避，其所持股份169,573,344股
不计入该议案出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数。
本次会议通过现场会议投票与网络投票相结合的方式进行。经与会
股东投票表决，审议结果如下：
（一）《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》
同 意 130,238,980 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0002%。同意表决
结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数
的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票
情况为：同意130,238,980股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股
份总数的99.9998%，反对0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股
份总数的0.0000%，弃权200股，占出席本次会议的中小股东有效表决权
股份总数的0.0002%。
注：本提案为关联交易议案，关联股东中国振华电子集团有限公司
在表决时按规定进行了回避。其所持股份169,573,344股不计入出席本次
会议的股东所持有表决权股份总数。
（二）《关于贵州振华群英电器有限公司购置贵州振华久达传动有
限公司固定资产关联交易的议案》
同 意 130,238,980 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0002%。同意表决
结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数
的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票
情况为：同意130,238,980股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股
份总数的99.9998%，反对0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股
份总数的0.0000%，弃权200股，占出席本次会议的中小股东有效表决权
股份总数的0.0002%。
注：本提案为关联交易议案，关联股东中国振华电子集团有限公司
在表决时按规定进行了回避。其所持股份169,573,344股不计入出席本次
会议的股东所持有表决权股份总数。
（三）《关于公司独立董事津贴的议案》
同 意 299,812,324 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%。同意表决
结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数
的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票
情况为：同意130,238,980股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股
份总数的99.9998%，反对0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股
份总数的0.0000%，弃权200股，占出席本次会议的中小股东有效表决权
股份总数的0.0002%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：贵州桓智律师事务所
（二）律师姓名：彭文宗 刘明杉 刘正虎
（三）结论性意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司《章
程》的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次
股东大会召集人资格符合法律法规和公司《章程》的规定；本次股东大
会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
（二）2021年第三次临时股东大会法律意见书
（三）2021年第三次临时股东大会网络投票统计结果
特此公告。
中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
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