证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2021-078
深圳市机场股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2021年12月27日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年
统投票的时间为2021年10月11日9:15至15:00的任意时间。
上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
份总数为1,287,208,717股，占公司有表决权总股份的62.76711%，没有股东委托独立董
事投票。
（1）现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表
共5人，其所持有表决权的股份总数为1,195,655,620股，占公司有表决权总股份的
（2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投
票的股东为28人，其所持有表决权的股份总数为91,553,097股，占公司有表决权总股份
的4.46433%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了
如下议案：
（一）关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案；
本项议案的关联股东为公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司，其持有的
表决情况：同意117,832,859股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.09150%；
反对940,126股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.79060%；弃权140,200股，占
出席会议股东有效表决权股份总数的0.11790%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票
表决情况为：同意117,832,859股，占出席 会议中小股东所持股份99.09150%；反对
股东所持股份0.11790%。
表决结果：通过
（二）关于签署深圳机场GTC委托管理合同暨关联交易的议案；
本项议案的关联股东为公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司，其持有的
表决情况：同意117,790,359股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.05576%；
反对1,083,726股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.91136%；弃权39,100股，
占出席会议股东有效表决权股份总数的0.03288%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票
表决情况为：同意117,790,359股，占出席 会议中小股东所持股份99.05576%；反对
小股东所持股份0.03288%。
表决结果：通过
（三）关于公司使用自有资金开展投资理财的议案。
表 决 情 况 ： 同 意 1,269,075,698 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.00001%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票
表决情况为：同意100,780,166股，占出席 会议中小股东所持股份84.75105%；反对
股东所持股份0.00008%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：毕明华、赖清漫
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以
及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公
司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十七日
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