证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2021-108
债券代码：128137 债券简称：洁美转债
浙江洁美电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议
通知于 2021 年 12 月 27 日（星期一）以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议召集人
已在会议上作出说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的
各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议于 2021 年 12 月 27 日下午 15：00 以
现场及通讯表决相结合的方式在浙江洁美电子科技股份有限公司会议室召开。本次会议
应到董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长方隽云先生主持。本次会议的召
集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
本次会议以现场及通讯表决相结合的方式，审议并表决通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于不提前赎回“洁美转债”的议案》
公司股票自 2021 年 11 月 16 日至 2021 年 12 月 27 日期间已触发“洁美转债”的赎
回条款。结合公司实际情况及当前的市场情况综合考虑，公司拟决定自 2021 年 12 月 28
日起至 2022 年 6 月 27 日，
“洁美转债”在触发有条件赎回条款时，公司均不行使“洁美
转债”的提前赎回权利。
会将另行召开会议决定是否行使“洁美转债”的提前赎回权利。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《中 国 证 券 报》、《证券时报》及《上 海 证 券 报》上的《关于不提前赎回“洁美转债”的
提示性公告》。
二、备查文件
特此公告。
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