证券代码：601158 股票简称：重庆水务 公告编号：临2021-052
债券代码：163228 债券简称：20渝水01
债券代码：188048 债券简称：21渝水01
重庆水务集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”
）第五届董事会
第十三次会议于 2021 年 12 月 27 日在公司十一楼会议室以现场加视
频方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 12 月 22 日通过电子邮件
的方式送达全体董事和监事。会议由董事长郑如彬先生主持，会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人，其中，郑如彬、廖高尚、付朝清、石慧
董事出席现场会议，黄嘉頴、张智、傅达清董事以视频方式出席。公
司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》
《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水
务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真
审议后表决形成以下决议：
一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于修订<公司信息
披露管理制度>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司经理层成员 2020 年
度经营业绩考核及薪酬分配的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于昆明渝星公司银
行融资及公司提供股东担保的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
以下主要条件申请银行贷款：
（1）借款人：昆明市五华区渝星水务有限责任公司
（2）贷款金额：不超过人民币 35,550 万元
（3）贷款期限：不超过 15 年
（4）贷款利率：年利率不超过全国银行间同业拆借中心的 5 年
期以上贷款市场报价利率减 15 个基点。
（5）担保方式：控股股东重庆水务集团股份有限公司提供贷款
金额 70%的最高额保证，剩余 30%部分以项目公司信用作为担保方
式，同时追加项目公司 PPP 项目合同约定的预期收益形成的应收账
款质押。
（6）公司向银行出具承诺函，督促和协助昆明市五华区渝星水
务有限责任公司合规使用贷款，按期偿还本息。
以下主要条件申请银行保函：
（1）保函金额：不超过人民币 1,000 万元
（2）担保方式：控股股东重庆水务集团股份有限公司提供保函
金额 70%的最高额保证，剩余 30%部分以昆明市五华区渝星水务有
限责任公司信用作为担保方式。
渝星水务有限责任公司本次融资提供担保并收取担保费。
四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于收购供排水项目
的关联交易议案》。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案在表决时关联董事郑如彬先生、黄嘉頴先生已回避。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
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