证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2021043
山东省章丘鼓风机股份有限公司
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第四届董事会第十
三次会议于 2021 年 12 月 27 日下午 13 时 00 分在公司二楼会议室以现场结合视频会议的方式
召开。本次会议通知已于 2021 年 12 月 24 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体
董事、监事。应参加会议董事 15 名，实到董事 15 名。本次会议由联席董事长方树鹏先生主
持，公司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以
下议案：
一、审议通过了关于《公司控股子公司对外增资》的议案。
公司基于战略规划及经营发展的需要，抓住国家实现“双碳”目标下焦化行业废水处理
的市场机遇，发挥公司在工业废水治理方面的技术优势，进一步扩大公司在焦化废水零排领
域的市场。公司控股子公司河北协同水处理技术有限公司（以下简称“协同水处理”）拟与倍
杰特集团股份有限公司（以下简称“倍杰特”）签订《增资扩股协议》，共同对倍杰特（太原）
水务有限公司（以下简称“目标公司”）进行增资扩股。目标公司注册资金由 100 万元增加到
同水处理认缴目标公司增资 10,500 万元，出资方式均为货币。（其中，倍杰特第一期缴付
万元）。
该议案具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日刊登在深圳证券交易所指定信息披露网站
披露的《关于公司控股子公司对外增资的公告》（公告编号 2021044）。公司独立董事对该项
议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
二、审议通过了关于《公司向控股子公司提供财务资助》的议案。
协同水处理为公司的控股子公司，公司此次向协同水处理提供财务资助，是为了解决其
在对外投资过程中资金缺口，不会影响公司自身的正常经营。因此，董事会认为向协同水处
理提供财务资助的风险处于可控制范围内，同意公司使用自有资金向协同水处理提供不超过
资助行为的风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害
公司和中小股东的利益。
该议案具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日刊登在深圳证券交易所指定信息披露网站
披露的《关于公司向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号 2021045）。公司独立董事
对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
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