证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2021-057
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要内容提示
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2021-055），并于 2021 年 12 月 23 日在《证券时报》和巨潮资
讯网刊登了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：
二、 会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）14:50，会期半天。
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 27 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 27
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12
月 27 日 9:15-15:00。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
文件及《公司章程》的有关规定。江苏世纪同仁律师事务所指派潘岩平、张玉恒
律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
股东出席的总体 情况：通 过现场和网 络投票的股 东 9 人，代 表股份
代表股份 500,077,800 股，占公司总股份的 39.3598％；通过网络投票的股东 5
人，代表股份 37,858,833 股，占公司总股份的 2.9798％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份
表股份 1,305,666 股，占公司总股份的 0.1028％；通过网络投票的股东 5 人，代
表股份 37,858,833 股，占公司总股份的 2.9798％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、 议案审议和表决情况
总表决情况：
同意 537,880,333 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9895％；反对 56,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0105％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 39,108,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8562％；反对 56,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1438％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 537,875,233 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；反对 61,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 39,103,099 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8432％；反对 61,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1568％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 536,574,667 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7468％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,802,533 股，占出席 会议中小股东 所持股份的 96.5224 ％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 536,569,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7459％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,797,433 股，占出席 会议中小股东 所持股份的 96.5094 ％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、 律师出具的法律意见
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决
议合法、有效。”
五、 备查文件
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
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