证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2021-095
债券代码：128081 证券简称：海亮转债
浙江海亮股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月10日在《证券时
报》、
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网披露了《浙江海
亮股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
开2021年第三次临时股东大会。
网络投票时间：2021年12月27日—2021年12月27日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年12月27日上午
召开。
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规的规定。
（二）会议出席情况
络投票)共 12 名，所持（代表）股份数 944,023,261 股，占公司有表决权股份总
数的 47.9995%。
表决权的股份数 937,193,254 股，占公司有表决权股份总数的 47.6522%。
数 6,830,007 股，占公司有表决权股份总数的 0.3473%。
者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理
人员以外的其他股东）共3人，代表股份7,937,723股，占公司有表决权股份总数
的0.4036%%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师列席了本
次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有
关法律、行政法规的相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理
人逐项审议议案，并形成如下决议：
（一）审议通过《关于调整为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》
关联股东海亮集团有限公司、朱张泉、蒋利民回避表决，回避表决股份数合
计 为 688,041,511 股 ， 参 加 本 议 案 表 决 的 股 东 代 表 有 表 决 权 股 份 数 为
表决结果：同意 255,981,750 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意
反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%；弃权 0
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所苏致富、汪祝伟律师出席本次股东大会经见证并出
具了《法律意见书》，认为：浙江海亮股份有限公司本次股东大会的召集和召开
程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事
宜，均符合《公司法》、
《股东大会规则》、
《治理准则》、
《网络投票细则》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为
合法、有效。
四、备查文件
股东大会的法律意见书。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十八日
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