证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2021-58
五矿发展股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”
）第九届董事
会第一次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）本次会议于 2021 年 12 月 27 日以现场方式召开。会议通
知于 2021 年 12 月 20 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，无缺
席会议董事。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）
《关于选举公司董事长的议案》
选举朱海涛先生为本公司董事长。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于董事会完成换届选举的公告》（临2021-60）。
（二）
《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
选举公司第九届董事会各专门委员会委员如下：
主任委员：朱海涛
委员：张守文、余淼杰、姜世雄、魏涛
主任委员：张新民
委员：张守文、余淼杰、唐小金、黄国平
主任委员：余淼杰
委员：张守文、张新民、唐小金、龙郁
主任委员：张守文
委员：张新民、余淼杰、黄国平、姜世雄
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）
《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任魏涛先生担任本公司总经理职务。
公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（临
（四）
《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
同意聘任吴庆余先生、陈辉先生、王振中先生、朱江先生、张旭
先生担任公司副总经理职务；同意聘任陈辉先生兼任公司财务总监职
务；同意聘任朱江先生兼任公司总法律顾问职务；同意聘任王宏利先
生担任公司董事会秘书职务；同意聘任曲世竹女士担任公司证券事务
代表职务。
公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（临
此外，公司董事会听取了《五矿发展股份有限公司2021年度合规
管理报告》。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十八日
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