证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2021—059
云南驰宏锌锗股份有限公司
第七届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
次（临时）会议的召开符合《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（详见公司“临
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（详见公司
“临2021-061”号公告）；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
在表决该事项时，关联董事沈立俊先生、王强先生和陈青先生回避表决，其
他7名董事对该事项一致表决通过，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了
独立意见。
为深入推进国企改革三年行动，加快完善中国特色现代企业制度，进一步提
升董事会行权履职能力，增强企业改革发展活力，根据国务院国资委《关于中央
企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》
（国资厅发改革〔2021〕32号）、
《公
司法》及《上市公司治理准则》等规定，同时结合公司实际情况制定了《云南驰
宏锌锗股份有限公司落实董事会职权实施方案》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
以上第3项事项需提交公司股东大会审议。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
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