雪天盐业: 第四届董事会第九次会议决议公告

来源:证券之星 2021-12-28 00:00:00
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证券代码:600929   证券简称:雪天盐业   公告编号:2021-152
债券代码:110071   债券简称:湖盐转债
         雪天盐业集团股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  雪天盐业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
第九次会议于 2021 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开,会议通知
于 2021 年 12 月 22 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加
表决的董事 9 名,实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长冯传良先
生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《雪天盐业集团股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定,会议
合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过了《关于公司“十四五”发展规划纲要的议案》
  内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《雪天盐业集团股份有限公司十四五发展战略规划纲要》。
  议案的表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  (二)审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解
除限售的限制性股票的议案》
  鉴于 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 2 名激励对象因离
职、2 名激励对象因职务调整,上述 4 人均不满足股权激励计划所规
定的激励对象条件。根据公司《2021 年限制性股票激励计划(草案
修订稿)》的相关规定,董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限
售的限制性股票合计 64.00 万股。
  公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
  内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2021-154)。
  议案的表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  (三)审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的
议案》
  根据《上市公司股权激励管理办法》、《雪天盐业集团股份有限
公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的有关规定及公
司 2021 年第二次临时股东大会的授权,董事会认为本激励计划的预
留授予条件已经满足,确定预留授予日为 2021 年 12 月 27 日,授予
                       预留授予价格为 3.57 元/股。
  公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。内容详见公
司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《雪天盐
业集团股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公
告》(公告编号:2021-155)。
  议案的表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
        雪天盐业集团股份有限公司董事会

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