证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2021-112
广东骏亚电子科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事出席了本次会议。
? 本次董事会所有议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 12 月 27 日以口头、通讯等形式发出，
会议于 2021 年 12 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。经公司第
三届董事会全体成员同意，董事会于当天发出临时通知，召开本次会议。会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由与会董事推举董事叶晓彬先生主
持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
同意选举叶晓彬先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通
过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。具体内容详见公司 2021 年 12 月
媒体的《广东骏亚：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公
告》（公告编号：2021-114）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
经审议，公司第三届董事会各专门委员会成员结构如下，任期与各位董事任
期保持一致：
专门委员会 主任委员 委员
战略委员会 叶晓彬 李强、沈友
薪酬与考核委员会 沈友 刘朝霞、李朋
审计委员会 刘朝霞 梅春来、刘品
提名委员会 梅春来 刘朝霞、雷以平
注：沈友先生、梅春来先生、刘朝霞女士为公司独立董事，刘朝霞女士为会
计专业人士。
具体内容详见公司 2021 年 12 月 28 日披露于在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《广东骏亚：关于董事会、
监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-114）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任叶晓彬先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公
司第三届董事会任期届满时止。具体内容详见公司 2021 年 12 月 28 日披露于在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《广东
骏亚：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编
号：2021-114）。
公司独立董事已对本议案发表同意意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任李强先生、李朋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第三届董事会任期届满时止。具体内容详见公司 2021 年 12 月 28
日披露于在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒
体的《广东骏亚：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》
（公告编号：2021-114）。
公司独立董事已对本议案发表同意意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任李朋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第三届董事会任期届满时止。具体内容详见公司 2021 年 12 月 28 日披露于
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《广
东骏亚：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告
编号：2021-114）。
公司独立董事已对本议案发表同意意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意任雷以平女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第三届董事会任期届满时止。具体内容详见公司 2021 年 12 月 28 日披露于
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《广
东骏亚：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告
编号：2021-114）。
公司独立董事已对本议案发表同意意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任李康媛女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日
起至公司第三届董事会任期届满时止。具体内容详见公司 2021 年 12 月 28 日披
露于在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的
《广东骏亚：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》
（公
告编号：2021-114）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
