股 票 代 码 ： 000518 股票简称：四环生物 公 告 编 号 ： 临 -2021-36 号
江苏四环生物股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
会议。本公司于 2021 年 12 月 16 日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席
会议董事应到 5 名，实到 5 名，分别为郭煜、强琦、徐小娟、刘卫、钱国双。本
次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。
经与会董事审议，通过以下决议：
一、审议并通过了关于变更公司 2021 年度审计机构的议案；
公司拟变更中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务
及内部控制的审计机构。
具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于拟变更会计师事
务所的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
二、审议并通过了召开 2022 年第一次临时股东大会的议案；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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