证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2021-079
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王建华先生主持。本次
股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及
国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 528,541,314 99.9945 28,800 0.0055 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 528,541,314 99.9945 28,800 0.0055 0 0.0000
证报告和审阅报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 528,541,314 99.9945 28,800 0.0055 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于签署<安排协议>及其
相关协议的议案》
《关于向赤金国际（香港）有
限公司增资的议案》
《关于收购金星资源有限公
司股份所涉相关会计政策差
异情况鉴证报告和审阅报告
的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1 《关于签署<安排协议>及其相关协议的议案》为特别
决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：孙涛、耿陶
赤峰黄金本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席
本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
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