北京长久物流股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
北京长久物流股份有限公司
中国·北京
二〇二二年一月
北京长久物流股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
一、会议时间、地点
（一）现场股东大会
日期、时间：2022 年 1 月 5 日（星期三）下午 14:30
地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳区石各庄路 99 号长
久物流）
（二）网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 5 日至 2022 年 1 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人
北京长久物流股份有限公司董事会
三、会议表决方式
现场投票和网络投票相结合
四、会议内容
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人报告会议出席情况
（三）主持人宣布提交本次会议审议的议案
动资金的议案；
（四）审议议案、股东及股东代表发言
（五）记名投票表决上述议案
（六）主持人宣布休会 15 分钟
（七）监票人公布表决结果
（八）主持人宣读股东大会决议
（九）见证律师宣读股东大会见证意见
北京长久物流股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
（十）与会董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字
（十一）主持人宣布股东大会结束
五、会议其他事项
（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代
表需要在表决票上签名。
（二）按审议顺序依次完成议案的表决。
（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、
监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事
或高管人员有权不予以回答。
（四）表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。
（五）会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当
场公布表决结果。
（六）本次会议由北京德和衡律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进
行见证。
（七）到会董事在股东大会决议和记录上签字。
北京长久物流股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案一：关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩
余募集资金永久性补充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
本议案已经北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）
审议通过，现提请股东大会请各位股东及股东代表予以审议。
经综合考虑公司战略、募投项目实际经营情况等因素，为提高募集资金使用
效率，降低募集资金投资风险，降低公司财务成本，维护公司全体股东的利益，
公司拟终止“沈阳长久产业园项目”、“购置 4 艘商品车滚装船”的部分剩余募
集资金用于“长久滁州汽车供应链物流基地项目”，并将其他剩余募集资金用于
永久性补充公司流动资金。具体情况如下：
一、 变更募集资金投资项目的概述
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可[2018]876 号）文核准，
本公司向 社会 公开发 行人民币 7 亿 元可 转换公司 债券 ，募集 资金总额为
立的募集资金专户实际收到的募集资金为人民币 690,990,000.00 元。上述资金
已于 2018 年 11 月 13 日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）2018 年 11 月 13 日 XYZH/2018BJA40772 号报告审验。上述到位募集资金
除的税款部分 510,000.00 元），减除保荐费、律师费、债券发行登记费、法定信
息披露费、公证费和验资费用等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用
（二）募集资金投资项目延期情况
公司于2020年1月10日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第
二十二次会议，审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，
拟将公司可转换公司债券募集资金投资项目中的“长久滁州汽车供应链物流基地
北京长久物流股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
项目”、“沈阳长久产业园项目”、“购置4艘商品车滚装船”项目延期。
（三）募集资金投资项目的变更情况
截至第四届董事会第九次会议召开日，上市公司可转换公司债券募集资金已
使用306,930,325.65元，使用率44.55%，募集资金余额425,112,030.48元（含利
息及理财收入）。各专户余额情况具体如下：
单位：元
序号 项目名称 拟用募集资金净额 实际投资金额 项目账户余额
长久滁州汽车供应链物流
基地项目
合计 688,930,188.68 306,930,325.65 425,112,030.48
本次变更投向的总金额297,571,459.44元,占总筹资额的43.19%。公司拟将
上述终止项目的剩余募集资金（含利息及理财收入）51,407,271.12元用于调增
“长久滁州汽车供应链物流基地项目”,其余剩余募集资金（含利息及理财收入）
共计246,164,188.32元(实际补充流动资金的金额以转入自有资金账户当日上述
募集资金账户余额为准)用于永久性补充公司流动资金。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一） 长久滁州汽车供应链物流基地项目
集资金投入 16,475.00 万元，计划完成土地购置，露天车辆仓储场、零部件封闭
式仓库、办公楼等配套设施建设等工作。投资资金明细如下表所示（金额：万元）：
序号 项目 投资金额 占比
合计 20,000.00 100.00%
司，目前累计投入金额为51,867,657.84元，全部为建筑工程及相关费用。已建
北京长久物流股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
成仓储库房2座（总建筑面积1.2万平方米），并投入运营。
随着我国汽车产业的不断发展，汽车物流行业呈现出新的发展趋势。首先，
我国汽车保有量持续攀升，售后备件需求不断增长，售后备件物流也将成为汽车
物流领域的重要市场；其次，随着新能源汽车的普及，“三电”成为新能源汽车
物流的主要运输品类，在汽车物流领域催生逆向物流需求，同时提出更高标准的
仓储安全及管理要求。本项目所处苏滁现代工业园集聚众多高端装备制造、电子
信息、新材料等制造企业，工业物流需求旺盛，且与公司主营业务契合度高，能
够进一步拓展公司仓储业务范围。
本项目所在城市滁州位于长三角区域，南京都市圈核心圈，高速及公路路网
完善，且与周边南京等主要城市相比仓储价格优势明显，土地资源稀缺性强。滁
州作为公司仓储网络布局中的一个重要中转基地，在为长三角区域提供整车仓储
中转及零部件售后备品仓储方面将发挥重要作用，公司通过建设长久滁州汽车供
应链物流基地项目，将提升公司的综合竞争实力，优化公司全网络仓储点位布局，
满足长三角区域的客户对整车及售后配件的分拨需求的增长需求，起到连接华北、
华中和华南地区物流线路的中转和枢纽作用，并进一步发挥滁州地理位置优势，
积极开展多式联运业务，进一步降低公司物流成本。
因此经公司审议决定将提高本项目建设封闭仓库的标准，使其满足主机厂备
件物流、汽车物流器具、电池梯度利用管理、供应链一站式物流服务等业务需求，
并已于本年度开工建设，预计将于2022年底完工。因公司对本项目进行优化，提
升封闭仓库建设标准后需进一步资金投入，本次拟追加51,407,271.12元用于本
项目，不足部分将使用自有资金补足，并将该项目达到预定可使用状态日期延期
至2022年12月31日。
（二）沈阳长久产业园项目
于<沈阳长久产业园项目>项目备案证明》（沈于发改备[2017]72 号）。项目总
投资合计为 35,000.00 万元，其中使用募集资金投入 35,000.00 万元，计划完成
土地购置，露天车辆仓储场、封闭式仓库、立体库、办公楼等配套设施建设。投
资资金明细如下表所示（金额：万元）：
北京长久物流股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
序号 项目 投资金额 占比
合计 35,000.00 100.00%
司，目前累计投入金额为144,872,287.30元，其中土地购置费用8,873.37万元、
建筑工程及其他费用5,613.86万元。已建成综合办公楼（建筑面积2,248.55平方
米）、PDI检测车间（占地1,159.46平方米）、设备用房（占地441.89平方米）、
场地硬化177,586.28平方米，并投入运营。
本项目原定为东北地区汽车消费市场提供物流枢纽节点，进一步完善公司物
流网络规划，提高运营效率，以满足多式联运业务对大规模临时车辆存储场地的
需求。本项目原计划建设露天车辆仓储场地、零部件封闭库以及办公楼等配套设
施，以满足其资源前移，分拨库前置的需要，调配各大汽车生产厂商零部件售后
备件资源，以满足东北地区4S店等机构售后服务备品销售的需求，提高响应速度
和服务质量。截至目前本项目已完成土地购置、露天车辆仓储场地、PDI检测车
间、设备用房、综合办公楼建设。
由于本项目最初设计时点为2017年，时间间隔较长，汽车市场整体环境已经
发生变化。短期来看，东北区域受经济下行、人口外流与新冠疫情等因素影响，
汽车保有量增速及置换需求均低于全国平均水平，因此商品车的售后备件仓储需
求不及预期。同时，根据中国仓储与配送协会数据，2021年11月份东北地区仓储
空置率达18.65％，远高于全国32个主要城市仓储空置率平均值12.13%，表明东
北区域仓储市场供大于求，继续投入零部件封闭库建设将无法达到预期收益，影
响资金正常运转，降低资金使用效率。基于公司整体经营的实际需要及维护全体
股东利益的考虑，拟将该募投项目终止，并调整募集资金51,407,271.12元用于
长久滁州汽车供应链物流基地项目；同时为更好实施公司的发展战略，进一步提
升公司的经济效益，公司拟将其余剩余募集资金（含利息及理财收益）
北京长久物流股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
司与股东利益最大化。终止该项目后，未来若市场情况好转，公司将以自有资金
进行投资。
（三）购置4艘商品车滚装船
入 12,000.00 万元，计划陆续购置 4 艘能够满足快速通过三峡升船机的 800 车位
商品车滚装船，用于公司江运业务的实施。本项目所购置滚装船具体规格情况如
下：
项目 本次购置滚装船规格
船长（m） 110.00
型宽（m） 16.80
设计吃水（m） 2.65
载重（吨） 1,380.00
满载排水量（吨） 约 3,000.00
主机功率（KW） 2×735
目前累计投入金额为55,405,348.00元,均为滚装船购置款项。公司现已购置两艘
滚装船并已投入使用，基本满足现阶段业务需求。项目已购置的资产后续将继续
用于长江沿江航线的整车物流水路运输。
现阶段汽车物流的运输方式包括公路、铁路、水路三种，其中公路运输成本
最高，铁路、水路成本相对较低，汽车物流行业整体更趋向于“干线运输（铁路
/水运）+支线分拨（公路）”的形式。长江沿江区域为我国商品车主要产业集群
地之一，该区域集中了诸如长安汽车、东风汽车、奇瑞汽车、上汽集团等汽车生
产厂商。2016年“9.21”政策出台实施，规范了市场秩序、有利于维护市场的公
平竞争，但也同时导致公路运输运能下降，预计长江沿江区域水运需求将进一步
提升，现有长江沿江运力将难以满足该等增量需求。公司为积极加入沿江区域水
运运输市场，有效布局水运运输业务，因此本项目原定购置4艘商品车滚装船。
由于2018年以来国内汽车产销量出现回落，整车物流作为汽车产业链条的一
部分亦受到一定影响。虽然近几年由于老旧海运滚装船服役到期，陆续被拆解退
出市场，加之客户需求的增加，导致沿海区域滚装运力持续紧缺，但是在沿江区
北京长久物流股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
域，由于近年新增升船机型滚装船的投入使用和非升船机型滚装船翻坝运输形成
常态，叠加新冠疫情常态化影响，长江沿线滚装船运力在未来一段时间内仍将维
持相对过剩的局面。公司目前的江船运力储备基本可以满足长江区域客户的订单
需求，因此公司经审慎研究后，决定将本项目终止实施。同时为更好实施公司的
发展战略，进一步提升公司的经济效益，公司拟将剩余募集资金（含理财收益、
利息）69,023,481.74元全部用于永久性补充流动资金，用于公司主业的发展，
实现公司与股东利益最大化。终止该项目后，未来若市场情况好转，公司将以自
有资金进行投资。
三、募投项目变更后募集资金使用安排
近年来，公司以成为行业领先的提供汽车全产业链物流和供应链管理一体化
解决方案的综合服务商为目标，加大了在相关方向的投入。首先，公司持续加强
汽车物流网络构建，增加铁路、水路两端前置仓、分拨库的规划建设，在汽车生
产流通关键节点购置土地完善仓储网络布局；其次，公司把握汽车物流行业整合
机遇及“一带一路”政策机遇，积极加强企业间合作与外延并购力度；同时，自
“9.21”政策实施以来，公司积极响应国家治超政策，陆续采购合规运力。
综上，综合考虑公司战略、募投项目实际经营情况等因素，为提高募集资金
使用效率，降低募集资金投资风险，降低公司财务成本，维护公司全体股东的利
益，公司拟将上述终止项目的剩余募集资金51,407,271.12元用于“长久滁州汽
车供应链物流基地项目”，并将其他剩余募集资金共计246,164,188.32元（实际
补充流动资金的金额以转入自有资金账户当日上述募集资金账户余额为准）用于
永久性补充公司流动资金。上述流动资金将用于与主营业务相关的生产经营使用
以及新业务拓展，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及
其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、本次变更部分募集资金用途对公司的影响
流行业新趋势、滁州地区发展、项目所在区域产业集群现状，结合公司战略方向
的决定，有利于公司拓展物流仓储业务，加强仓配一体化网络布局，进一步提高
公司效益。
北京长久物流股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
环境和市场需求发生了变化，结合该项目建设和发展现状，公司决定终止继续实
施上述项目。上述决定不会对公司经营产生重大不利影响，不存在损害全体股东
利益的情形。
久滁州汽车供应链物流基地项目”使用外，上述项目终止后其余剩余募集资金及
利息将全部用于永久补充流动资金，以降低财务费用，提高资金使用效率。
以上议案，请各位股东及股东代表审议，并进行表决。
北京长久物流股份有限公司董事会
北京长久物流股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
当场公布表决结果。
票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，
并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投
票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决
权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的
以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部
议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票
的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表
决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按
照弃权计算。
的文字或填写模糊无法辩认者视为无效票。
北京长久物流股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
