证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2021-094
债券代码：113574 债券简称：华体转债
四川华体照明科技股份有限公司
关于公司与河北城树科技有限公司日常关联交易
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
? 是否需要提交股东大会审议：否
? 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公
允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，
不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
（7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避），关联董事张辉先生、关联董事刘
毅先生回避表决，其余非关联董事一致表决通过；公司于 2021 年 12 月 27 日召
开第四届监事会第四次会议审议通过《关于公司日常关联交易的议案》（2 票同
意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避），关联监事迟慧丽女士回避表决，其余非
关联监事一致表决通过。
的议案》及关联交易的相关资料，并就相关事宜和关注的问题与公司管理层进行
了深入的探讨，同意《关于公司日常关联交易的议案》并提交董事会第八次会议
审议。
步发展的需要，交易内容合法有效，定价公允合理，符合相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东
利益的情形。
（二）日常关联交易预计额度和类别
单位：万元
关联交易类 2020 年实际发 本次金额预计与上年实际
关联人 本次发生金额
别 生金额 发生金额差异较大的原因
张家口市崇礼区智慧之树
向关联方销 河北城树科技有 （路灯智能化升级改造）项
售产品 限公司 目二、三标段 EPC 总承包智
慧路灯产品购买
合计 1547 0 /
公司本次向河北城树科技有限公司（以下简称“河北城树”）销售产品，是
首次与其进行关联交易。
二、关联方和关联关系
（一）关联方基本情况
河北城树科技有限公司
统一社会信用代
成立时间 2021 年 11 月 18 日 91130729MA7CUXYE54
码
注册资本 3000 万元人民币 法定代表人 薛臣
住所 张家口高新技术产业开发区沈孔路 8 号生命科学园 6 号楼 E 区 122 号
照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件销售；半导体照明器
件制造；计算机软硬件及外围设备制造；建筑材料销售；信息系统集
成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；网络设备制
造；数字视频监控系统制造；电子专用设备制造；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服
经营范围 务；工业互联网数据服务；电动汽车充电基础设施运营；工程和技术
研究和试验发展；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；配电
开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；信息系统运行维护服务；
计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电气
安装服务；建设工程设计；建筑智能化工程施工。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东名称 认缴出资额 认缴比例
股权结构 张家口易彩照明有
限公司
四川华体照明科技
股份有限公司
河北脉康通信科技
发展有限公司
河北城树成立于2021年11月18日，截至目前，暂无财务数据。
（二）与上市公司的关联关系
河北城树董事张辉先生系公司董事、董事会秘书、副总经理；河北城树董事、
经理刘毅先生系公司董事、副总经理；河北城树监事迟慧丽女士系公司监事；以
上符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（三）款“由第
十条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董
事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”的情形，
构成关联关系。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方交易的主要内容为：公司向河北城树销售用于张家口市崇礼区
智慧之树（路灯智能化升级改造）项目二标段、三标段EPC总承包的智慧路灯产
品，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营过程中发生的日常关联交易，关联交易定
价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会
对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不存在损
害公司和股东利益的情形。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
