河南蓝天燃气股份有限公司
二零二壹年拾贰月
河南·驻马店
河南蓝天燃气股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会材料
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河南蓝天燃气股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会材料
河南蓝天燃气股份有限公司
现场会议时间：2021 年 12 月 31 日 上午 9 点
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 12 月 31
日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：河南省驻马店市蓝天大道南段河南蓝天燃气股份有限公司
会议室
股权登记日：2021 年 12 月 27 日
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长李国喜先生
会议安排：
一、 参会人员签到，股东或股东代表登记
二、 宣读会议须知
三、 介绍本次大会的见证律师及介绍出席本次大会董事、监事及列席
人员，宣布现场到会的股东和股东代理人及代表股数
四、 审议如下议案
《关于变更公司 2021 年度审计机构的议案》
五、 现场股东或股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过 3 分
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钟）
六、 现场股东或股东代表投票表决
七、 统计并宣布现场表决结果
八、 大会见证律师宣读法律意见
九、 签署本次大会的会议决议及会议纪要，会议闭幕。
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为保障公司全体股东的合法权益，确保公司本次股东大会的正
常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定大会须知，望出
席股东大会的全体人员遵守：
一、根据《公司法》
、《证券法》、
《河南蓝天燃气股份有限公司
章程》
（以下简称《章程》
）及《河南蓝天燃气股份有限公司股东大
会议事规则》等规定，认真做好本次股东大会的各项工作。
二、公司董事会在本次股东大会召开的过程中，应当认真履行
法定职责，维护股东合法权益。
三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程赋予的各
项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得
扰乱大会正常秩序。
四、参加本次股东大会现场会议的登记时间为 2021 年 12 月 30
日上午 9:00 至 11:00，下午 14:30 至 16:00，请拟出席现场会议的股东
或股东授权代表在上述期间按照本次股东大会通知办理参会登记，
拟参加现场会议的股东需要发言或就有关问题进行提问的，办理出
席会议登记手续期间将相关问题向公司证券部进行登记。同时，公
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司将根据疫情防控需要明确股东大会期间的具体防疫措施。
五、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合
法权益，务必请出席现场会议的股东或股东授权代表携带相关身份
证明（股票账户卡、身份证或公司营业执照等）及相关授权文件于
供有效证件及办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次
会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律
师、相关工作人员及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他
人员进入会场。
六、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东
权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时，应当先向大会主持人
进行申请，经大会主持人许可后方可发言。
七、股东在大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简
明扼要，每位股东发言不得超过两次，每次发言不得超过 3 分钟。
主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东所提问
题。对于与本次股东大会议题无关或将要泄露公司商业机密或内幕
信息、损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有
关人员有权拒绝回答。
八、本次股东大会的表决方式为现场表决加网络投票表决相结
合的表决方式。
九、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调成振动
状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。会场内请勿
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大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的
行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
十、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董
事会秘书联系。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
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关于变更公司 2021 年度审计机构的议案
各位股东、股东代表：
鉴于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤
华永”
）2020 年度审计工作已经完成，根据公司实际情况，公司拟聘
请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财”）
为公司 2021 年度审计机构，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1
月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成
门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。
中兴财 2020 年底有合伙人 143 人，截至 2020 年 12 月底全所
注册会计师 976 人；注册会计师中有 533 名签署过证券服务业务；
截至 2020 年 12 月共有从业人员 3080 人。
公司年报审计客户数量 69 家，上市公司审计收费 10,191.50 万元，
资产均值 167.72 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和
商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。中兴财
审计本公司同行业上市公司客户家数为 0 家。
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在投资者保护能力方面，中兴财执行总分所一体化管理，以购买
职业保险为主，2020 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,500.00
万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,640.49 万元。
职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计
提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民
事诉讼中承担民事责任的情况。
中兴财近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监
督管理措施 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。45 名从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 人次、监督管理
措施 56 人次和自律监管措施 0 次。
（二）项目信息
项目合伙人:李留庆，1999 年 6 月 11 日成为执业注册会计师，从
所执业。近三年没有签署或复核上市公司审计报告情况。
签字注册会计师:陈新爽，2007 年 10 月 11 日成为执业注册会计
师，从 2008 年 11 月开始从事上市公司审计业务，2014 年 3 月 10 日
开始在本所执业，近三年没有签署或复核上市公司审计报告情况。
质量控制复核人：张聚英，1999 年 10 月成为执业注册会计师，
并开始在本所执业，近三年复核的上市公司报告有晋能控股山西电力
股份有限公司、山西华阳新材料股份有限公司、华夏幸福基业股份有
限公司等。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因
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执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等
的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计
师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道
德守则》关于独立性要求的情形。
中兴财审计服务收费是根据公司实际情况和市场行情、审计服务
性质、工作量及业务复杂程度等因素协商确定。2021 年审计费用拟收
费 120 万元，其中财务报告审计费用 90 万元，内控审计费用 30 万元，
与 2020 年度相比，财务报告审计费用下降 10%，内控审计费用与上
期持平。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为德勤华永。德勤华永具有财政部批准的
会计师事务所职业证书，也是中国首批获得证券期货相关业务资格的
会计师事务所之一。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关
业务，具有丰富的证券服务经验。
自 2018 年以来，公司一直聘用德勤华永为公司的审计机构，截
止 2020 年度，德勤华永已连续三年为公司提供审计服务，三年来均
为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会
计师开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
德勤华永在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的
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反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责。公司
对德勤华永在担任公司审计机构期间的工作表示由衷的感谢。
鉴于德勤华永已经完成公司 2020 年度审计工作，结合公司实际
情况，经过友好沟通，公司拟改聘中兴财为公司 2021 年度审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就变更会计师事务所与德勤华永进行了充分的事前沟通，德
勤华永同意变更并确认无异议。
由于变更会计师事务所事项尚需股东大会审议通过后生效，前后
任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注
册会计师与后任注册会计师的沟通》
《专业会计师道德守则》等要求，
实时积极做好相关沟通及配合工作。
三、拟变更会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司第五届董事会审计委员会事前对中兴财的执业资质进行了
充分的了解，认为：中兴财具备专业胜任能力、投资者保护能力，与
公司、公司董监高、公司控股股东、公司实际控制人没有关联关系，
能够保持独立性，既往中兴财的诚信情况良好。本次更换会计师事务
所符合相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量；
相关审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损
害公司及公司股东利益的情况。公司审计委员会同意公司聘请中兴财
为公司 2021 年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事事前认可意见：中兴财具有多年上市公司审计工作的丰
富经验和职业素养，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力，与
公司、公司董监高、公司控股股东、公司实际控制人没有关联关系，
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能够保持独立性，既往中兴财的诚信情况良好。本次拟变更会计师事
务所理由充分，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东
利益的情况。同意将《关于变更公司 2021 年度审计机构的议案》提
交公司董事会审议。
独立董事独立意见：中兴财具有多年上市公司审计工作的丰富经
验和职业素养，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力，与公司、
公司董监高、公司控股股东、公司实际控制人没有关联关系，能够保
持独立性，既往中兴财的诚信情况良好。本次拟变更会计师事务所理
由充分，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的
情况。我们同意聘请中兴财为公司 2021 年度审计机构。
（三）董事会的审议和表决情况说明上市公司董事会对本次聘任
会计事务所相关议案的审议和表决情况。
公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司 2021
年度审计机构的议案》，同意聘请中兴财为公司 2021 年度审计机构。
以上议案，提请审议。
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