证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2021-057
浙江东亚药业股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于
厦 23 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 22 日
通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席徐菁女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下
决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好的保本型理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲
置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投
资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利
益的情形。
综上所述，我们同意公司使用不超过 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管
理。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》
监事会认为：公司及子公司使用总额不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进
行委托理财，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，符合
公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。
因此，监事会同意公司使用不超过 3 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理
财。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》
（公告编号：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》
定媒体披露的 （公告编号：2021-060）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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