证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2021-030
烟台石川密封科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
事和相关与会人员发出。
方式召开。
军、齐贵山、王志明、邵永利、金炜以通讯方式出席本次会议。
律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司在确保不影响正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，同意使用部
分闲置自有资金不超过人民币 18,000 万元（含本数）进行现金管理，期限自公
司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循
环滚动使用。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述有效期和额度内签
署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。本次使用部分闲置自有资金进行现
金管理属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核
查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
会议相关事项的独立意见；
置自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
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