股票代码：300480 股票简称：光力科技 公告编号：2021-071
光力科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议决
定于 2022 年 1 月 12 日（星期三）召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现将
本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议的召开时间：2022 年 1 月 12 日（星期三）下午 2:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 12 日
（星期三）的交易时间，即：9:15—9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 12 日 09:15—15:00。
（1）现场投票：股 东本人出席现 场会议或者通 过授权委托书 （详见附件
二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公 司将通过深圳 证券交易所交 易系统和互联 网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的
一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截至股权登记日 2022 年 1 月 7 日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公
司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件二)。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
案》
分析报告的议案》
措施以及相关主体承诺的议案》
转换公司债券相关事宜的议案》
案》
以上议案，已于 2021 年 12 月 24 日经公司第四届董事会第十九次会议审议
通过，详细内容请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公
告。
特别事项说明：
人）所持表决权的 2/3 以上通过，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情
况单独计票。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于公司符合向不特定对象发行可转换
公司债券条件的议案》
√作为投票对象
《关于公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行方案的议案》
（21）
转股股数确定方式以及转股时不足一股金
额的处理方法
《关于公司向不特定对象发行可转换公司
债券预案的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司
债券论证分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司
案》
《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报
告的议案》
《关于未来三年（2021年-2023年）股东
分红回报规划的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司
体承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理
关事宜的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司
债券持有人会议规则的议案》
案》
四、会议登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股
东出席会议应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及出
席人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续；
（3）异地股东可在登记日截止前采用信函或传真的方式登记，股东请仔细
填写《股东参会登记表》（附件一），并附身份证及股东账户复印件，以便登记
确认。信函或传真在2022年1月11日17:00前送达公司证券部，传真登记发送后请
电话确认。来信请寄：郑州高新开发区长椿路10号光力科技股份有限公司证券
部，邮编450001（信封请注明“2022年第一次临时股东大会”字样）。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件三。
六、其他事项
联系人：关平丽
电话：0371-67858887
传真：0371-86520182
地址：郑州高新开发区长椿路 10 号证券事务部
邮编：450001
七、备查文件
特此公告。
附件：
光力科技股份有限公司
董事会
附件一：
光力科技股份有限公司
股东参会登记表
年 月 日
个人股东姓名/法人
股东姓名
个人股东身份证号/
法人股东法定代表
法人股东营业执照
人姓名
号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名
是否委托
称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
个人股东签字/法人
股东盖章
附注：
或传真方式到公司，不接受电话登记。
复印件。
附件二：
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席光力科技股份有限公司2022年第
一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的
事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
之时止。
委托人对受托人的指示如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
外的所有提案）
非累积投票
提案
《关于公司符合向不特定
条件的议案》
《关于公司向不特定对象
方案的议案》
转股股数确定方式以及转
方法
《关于公司向不特定对象
的议案》
《关于公司向不特定对象
分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集
资金使用可行性分析报告
的议案》
《关于公司前次募集资金
案》
《关于未来三年（2021年-
划的议案》
《关于公司向不特定对象
发行可转换公司债券摊薄
即期回报及填补措施以及
相关主体承诺的议案》
《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次向不
特定对象发行可转换公司
债券相关事宜的议案》
《关于公司向不特定对象
人会议规则的议案》
《关于续聘公司2021年度
审计机构的议案》
委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表
决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已
的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人签名/盖章：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人名称或姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
日）09:15—15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所投 资 者服 务 密 码” 。 具体 的 身份 认 证流 程 可 登录 互 联网 投 票系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
首页
微信公众号
证券之星APP
