证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2021106
北京盛通印刷股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日召开第
五届董事会2021年第十二次（临时）会议、第五届监事会2021年第十一次会议，
审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，现就相关情况公告
如下：
一、募集资金基本情况
股份有限公司向侯景刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2016]3194 号），公司本次非公开发行 A 股股票 10,050,492 股，每股发行价为
人民币 30.30 元，募集资金总额为人民币 304,529,907.6 元，扣除本次发行相关
费用后，募集资金净额为人民币 293,530,990.41 元。以上募集资金已由立信会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 20 日出具的《验资报告》（信会师
报字[2017]第 ZB10026 号）验证确认。公司按《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》（2020 年修订）等相关规范性文件要求对募集资金采取专户存储管理。
二、募集资金使用用途
根据公司于 2016 年 12 月 30 日对外公告的《北京盛通印刷股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（以
下简称“重组报告书”），公司计划将募集资金分别用于如下项目：
序号 项目 金额（万元） 占比（%）
序号 项目 金额（万元） 占比（%）
合计 34,453.00 100.00%
通过《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具
体方案的议案》，具体调整如下：
序号 配套募集资金用途 调整前（元） 调整后（元）
总计 募集资金总额 344,530,000.00 304,529,907.60
三、募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 17 日，公司发行股份募集配套资金使用情况如下：
单位：元
募集资金投资总 截至2021年12月 截至2021年12月 项目达到预定可
承诺投资项目
额 17日投入金额 17日投资进度 使用状态日期
收购北京乐博
分现金对价
出版服务云平
台项目 120,399,907.60 99,251,362.20 82.43% 2021/12/31
补充上市公司
流动资金 60,000,000.00 60,000,000.00 100% ——
偿还银行贷款 80,000,000.00 80,000,000.00 100% ——
四、募集资金投资项目实施进度调整的具体情况及原因
截至 2021 年 12 月 17 日，“出版服务云平台项目”投资进度为 82.43%。目
前该项目中数字生产业务所需的数码设备仍需不断升级，出版管理软件平台的相
关技术方案也需快速迭代，公司根据市场发展形势及实际生产经营需要，出于资
源合理配置等因素考虑，经公司审慎研究，决定将原计划完成时间 2021 年 12
月 31 日调整为 2022 年 12 月 31 日。
项目达到预计可使用状态日期 项目达到预计可使用状态日期
项目名称 （调整前） （调整后）
出版服务云
平台项目
五、募集资金投资项目实施进度调整对公司的影响
本次调整募集资金投资项目实施进度是公司根据项目的实际进展情况作出
的审慎决定，调整项目的实施进度不会改变项目的实施内容、投资总额、实施主
体、实施地点，不存在变相改变募集资金投向，损害其他股东特别是中小股东利
益的情形。本次调整募集资金投资项目实施进度不会对公司的正常经营产生重大
不利影响。
六、审议程序和核查意见
通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。经审议，董事会认为：
为了使募投项目的实施更符合实际情况、合理配置资源、降低募集资金的使用风
险，公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，经审慎研究，认为在项目
实施主体、募集资金投资用途及项目实施地点等不发生变更的情况下，调整公司
“出版服务云平台项目”实施进度，符合募投项目的实际情况与公司发展规划，
不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。
因此，同意对公司募集资金投资项目的实施进度进行调整，由 2021 年 12 月 31
日调整至 2022 年 12 月 31 日。
公司本次调整募集资金投资项目实施进度事项，是根据募投项目实施进度所
受的各种客观因素综合评价后，基于项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及募投
项目实施进度的调整，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，有利于提高募
集资金使用效率、降低使用风险，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况，亦不会对公司正常生产经营和业务发展产生不利影响。
上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定。因此，同意公司本次调整募集资金投资项目实施进度事项。
于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。经审议，监事会认为：公司本次调
整募集资金投资项目实施进度是公司根据募集资金投资项目实际进展情况做出
的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，未改变公司募集资金的用途和投向，募
投项目的投资规模与建设内容均未发生变化，不属于募集资金投资项目的实质性
变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和
损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
因此，同意公司对募集资金投资项目实施进度进行调整。
经核查，独立财务顾问认为，盛通股份调整出版服务云平台项目调整募集资
金投资项目实施进度系出于公司自身情况考虑，经公司研究论证后的决策，公司
本次调整募集资金投资项目实施进度已经公司董事会、监事会审议通过，公司独
立董事均发表明确同意的意见。
上述事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公
司和中小股东合法利益的情形。
独立财务顾问华泰联合证券对盛通股份本次调整募集资金投资项目实施进
度事项无异议。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会
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