焦作万方铝业股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2021-098
焦作万方铝业股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次：焦作万方铝业股份有限公司2022年第一次临时股东大会。
(二)股东大会召集人：公司第八届董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。
(四)会议召开日期和时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月11日9:15—
通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2022年1月
(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
议进行表决。
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)股权登记日：2022年1月5日（星期三）
焦作万方铝业股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
(七)出席对象
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
(八)现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
(一)大会审议议案
序号 议案名称
(二)相关事项说明
《中 国 证 券 报》、《证券时报》和《上 海 证 券 报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公
司第八届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2021-092）、《焦作万方铝业
股份有限公司关于聘任公司2021年度审计机构并决定其审计费用的公告》（公告编号：
联交易预计的公告》（公告编号：2021-096）和《焦作万方铝业股份有限公司关于购买
董监高责任保险的公告》（公告编号：2021-097）。
焦作万方铝业股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
关于聘任公司2021年度审计机构并决定其审
√
关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关
√
√
四、出席现场会议登记事项
(一)出席通知
出席现场会议的股东请于2022年1月7日前将出席会议的通知送达本公司， 股东可
以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。
(二)登记方式
件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授
权委托书。
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书。
授权委托书见附件 2。
焦作万方铝业股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
(三)登记时间：2022年1月6日、2022年1月7日，9:00 至 17:00。
(四)登记地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼董事会办
公室。
(五)会议联系方式
联系人：李蕙鑫
联系电话：0391-2535596 传真：0391-2535597
联系地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧
邮编：454005
电子邮箱：jzwfzqb@163.com
(六)出席本次股东大会股东的相关费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件1—参加网络投票的具
体操作流程。
六、备查文件
召集本次股东大会并提交大会提案的公司第八届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
焦作万方铝业股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
焦作万方铝业股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
附件 2：
焦作万方铝业股份有限公司
本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)
出席焦作万方铝业股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并于该大会上代表
本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票，如无指示，则注明□
是/□否授权受托人按自己的意见投票。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目
可以投
票
√
非累积投票提案
关于聘任公司2021年度审计机构
并决定其审计费用的议案
关于与焦作市万方集团有限责任 √
公司日常关联交易预计的议案
√
委托人名称： 委托人持股数：
证券账户号码： 委托人持有股份性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
有效期限：签发之日起至本次股东大会结束之时。
委托人签名/盖章：
签发日期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
