广东创世纪智能装备集团股份有限公司
重要提示：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公
司独立董事王成义受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2022 年 1 月
（草案修订稿）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实
性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人王成义作为征集人，按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定和
其他独立董事的委托，就本公司拟召开的 2022 年第一次临时股东大会中审议的
公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）相关议案征集股东委托投票权
而制作并签署本报告书。
征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投
票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在公司指定的信息披露媒体
上发布。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚
假、误导性陈述。
本报告书的履行不会违反法律、法规、公司章程的相关规定。本报告书仅供
征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。
二、公司基本情况及本次征集事项
中文名称 广东创世纪智能装备集团股份有限公司
Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation
英文名称
Limited
股票简称 创世纪
成立时间 2003 年 4 月 11 日
注册地址 东莞市长安镇上角村
股票代码 300083
股票上市地点 深圳证券交易所
法定代表人 蔡万峰
联系人 董事会秘书 周启超
联系地址 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 152 号
电话 0769-82288265
传真 0769-85075902
电子信箱 ir@januscn.com
由征集人针对 2022 年第一次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股
东公开征集委托投票权：
（1）《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的
议案》；
（2）
《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>（修订稿）
的议案》。
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司在中国证监会指定信息披露网
站刊载的相关文件。
四、征集人基本情况
下：
王成义先生，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学法学硕
士，德国哥廷根大学法学硕士，已取得深交所颁发的《上市公司独立董事资格证
书》；历任深圳市法制研究所研究员、所长等职务； 现任东方昆仑（深圳）律师
事务所律师。2020 年 1 月 20 日经公司 2020 年第七次临时股东大会选举为第五
届董事会独立董事。
济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之
间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为本公司独立董事，出席了 2021 年 12 月 24 日召开的公司第五届
董事会第二十三次会议，并对本次董事会审议的《关于公司<2020 年限制性股票
激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>（修订稿）的议案》均投了赞成票，并对相关议案发
表了独立意见。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定
了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止 2022 年 1 月 5 日下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体
股东。
（二）征集时间：2022 年 1 月 6 日-2022 年 1 月 7 日（9:00-11:30，13:30-17:00）。
（三）征集方式：采取公开方式在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书(以下简称“授权委
托书”)。
的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授
权委托书及其他相关文件：
①委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人
身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件
应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
②委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原
件、股票账户卡；
③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证；
间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本
报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办
公室收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
序号 项目 董事会秘书
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。
交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师
提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委
托将被确认为有效：
确，提交相关文件完整、有效；
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不
相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后
收到的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
特此公告。
征集人：王成义
附件：
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《广东创世纪智能装备集团股份有限公司独立董
事公开征集委托投票权报告书》全文、《广东创世纪智能装备集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投
票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托
投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授
权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广东创世纪智能装备集团股份有
限公司独立董事王成义作为本人/本公司的代理人出席广东创世纪智能装备集团
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议
审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
提案 表决意见
提案名称
编码 同意 反对 弃权
《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》
《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>（修订稿）的议案》
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、
反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授
权委托人对审议事项投弃权票。授权委托书复印有效；单位委托须由单位法定代表人签字并
加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
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