西部牧业: 关于2022年度销售饲料的日常关联交易预计公告

来源:证券之星 2021-12-25 00:00:00
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证券代码:300106     证券简称:西部牧业   公告编号:临2021-096
              新疆西部牧业股份有限公司
 关于 2022 年度销售饲料的日常关联交易预计公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
  一、日常关联交易基本情况
  (一)日常关联交易概述
  根据公司实际业务发展需要,预计全资子公司新疆泉牲牧业有限
责任公司(以下简称“泉牲牧业”
              )与关联法人石河子市天山广和牧
业有限公司(以下简称“天山广和”)及其下属分、子公司发生 2022
年度日常关联交易,累计金额不超过 20,000 万元,主要关联交易内
容为销售饲料。
  针对上述预计关联交易事项,公司召开第三届董事会第二十八次
会议,在关联董事李春江先生回避表决的情况下,非关联董事以 7 票
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于本项关联交易
的议案。该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议,关
联股东石河子国有资产经营(集团)有限公司(以下简称“石河子国资
公司”
  )回避表决。
  (二)预计日常关联交易类别和金额
  根据 2021 年度公司关联交易的实际情况,并结合公司业务快速
发展的需要,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
                         、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易管
 理制度》规定,公司 2021 年度 1-11 月发生的关联交易情况及 2022
 年预计公司日常关联交易的情况如下:
                                       单位:万元(人民币)
关联交易                关联交       关联交易   月关联交易
           关联人                                     关联交易
类别                  易内容       定价原则      金额
                                                     金额
                                     (未经审计)
向关联人     天山广和及其下    销售        市场公允
销售产品     属分、子公司     饲料        定价原则
     二、关联人介绍和关联关系
     (一)关联方的基本情况及关联关系
     名     称:石河子市天山广和牧业有限公司
     住     所:新疆石河子市 14 小区北二路 7 号
     法定代表人:王刚
     注册资本:40,000 万人民币
     营业执照号:91659001MA78QEEG76
     经营范围:牲畜饲养;种畜禽生产;渔业捕捞;水产养殖;农林
 牧渔业废弃物综合利用;林业机械服务;畜禽粪污处理;畜牧专业及
 辅助性活动;肥料生产;生鲜乳收购;生鲜乳道路运输;家禽饲养;
 动物饲养;动物诊疗。
     股权结构:新疆天山军垦牧业有限责任公司持有天山广和 51%股
 份,石河子国有资产经营(集团)有限公司持有天山广和 49%股份。
   截止 2020 年 12 月 31 日,天山广和的资产总额为 115,8638.88
万元,负债总额为 32,924.68 万元,净资产为 82,939.20 万元;2020
年 1-12 月营业收入为 42,609.55 万元,净利润为 5,627.34 万元。
让协议》,天山军垦将持有的天山广和 49%股权转让给石河子国资公
司。2020 年 6 月 1 日,天山广和完成股权转让的工商变更登记手续
后,成为公司的关联法人。
   (二)关联方履约能力分析
   本公司认为上述关联方财务状况和资信良好,具有良好的履约能
力,日常交易中均能履行合同约定,不会给本公司造成损失。
   三、关联交易的主要内容
   (一)定价政策与定价依据
   公司与上述关联方之间发生的业务往来,属于正常经营业务往
来,程序合法,与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确
定,定价公允合理,经双方平等协商确定。
   (二)关联交易协议
   关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
   四、关联交易的目的和对公司的影响
   公司全资子公司泉牲牧业是天山广和及其下属奶牛养殖公司的
精饲料主要供应企业。双方已经建立形成了长期稳定的采购供应关
系,天山广和及下属奶牛养殖公司为保证其所需精饲料的供应品质,
双方将继续保持稳定的业务往来关系。
  上述关联交易均是为保证子公司泉牲牧业正常开展生产经营活
动,发挥子公司泉牲牧业与关联方的协同效应,对于公司的生产经营
是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据,遵循公平、
公正、公开的原则,不存在损害公司和公司股东利益的情形,公司不
会对关联方产生依赖,也不会影响公司的独立性。
  五、独立董事意见
  独立董事发表的事前认可意见:公司 2022 年度销售饲料的日常
关联交易预计事项系日常经营所需。遵循了公平、有偿、自愿的市场
原则,交易价格公允、合理,不会对公司独立性产生影响,不存在损
害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此,同意将该议案提交
公司第三届董事会第二十八次会议审议。
  独立董事发表的独立意见:公司 2022 年度销售饲料的日常关联
交易预计事项系日常经营所需。向关联人石河子市天山广和牧业有限
公司及其下属分、子公司销售饲料属于正常的商业交易行为,交易定
价公允、合理,遵循市场公平交易原则,不存在损害公司及股东尤其
是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,不会给公司的
生产经营和当期业绩产生负面影响。本项议案审议程序符合有关法律
法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规
定,同意公司 2022 年度销售饲料的日常关联交易预计事项。
  特此公告。
                新疆西部牧业股份有限公司董事会
                    二〇二一年十二月二十四日
备查文件:

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