证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2021-130
上海姚记科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
参加本次股东大会的股东及股东代表 41 名，代表有表决权股份 79,297,336
股，占公司股份总数的 19.604291%，其中：参加现场会议的股东及代表 8 名，
代表有表决权股份 63,235,124 股，占公司股份总数 15.633309%；参加网络投票
的股东 33 人，代表有表决权股份 16,062,212 股，占上市公司总股份的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 36 人，代表股份 17,055,671 股，占上市公司总
股份的 4.216590%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 993,459 股，占
上市公司总股份的 0.245608%。通过网络投票的股东 33 人，代表股份 16,062,212
股，占上市公司总股份的 3.970982%。
公司部分董事、监事以及高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议通过了如下决议：
参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：
赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；
反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞 成 : 17,016,271 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。
（1）审议并通过了《本次发行证券的种类》
参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：
赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；
反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞 成 : 17,016,271 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。
（2）审议并通过了《发行规模》
参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：
赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；
反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞 成 : 17,016,271 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。
（3）审议并通过了《票面金额和发行价格》
参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：
赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；
反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞 成 : 17,016,271 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。
（4）审议并通过了《可转换公司债券存续期限》
参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：
赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；
反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞 成 : 17,016,271 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。
（5）审议并通过了《票面利率》
参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：
赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；
反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞 成 : 17,016,271 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。
（6）审议并通过了《还本付息的期限和方式》
参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：
赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；
反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞 成 : 17,016,271 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。
（7）审议并通过了《转股期限》
参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：
赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；
反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞 成 : 17,016,271 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。
（8）审议并通过了《转股价格的确定》
参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：
赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；
反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞 成 : 17,016,271 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。
（9）审议并通过了《转股价格的调整及计算方式》
参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：
赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；
反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞 成 : 17,016,271 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。
（10）审议并通过了《转股价格向下修正》
参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：
赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；
反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞 成 : 17,016,271 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。
（11）审议并通过了《转股股数的确定方式》
参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：
赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；
反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞 成 : 17,016,271 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。
（12）审议并通过了《赎回条款》
参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：
赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；
反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞 成 : 17,016,271 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。
（13）审议并通过了《回售条款》
参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：
赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；
反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞 成 : 17,016,271 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。
（14）审议并通过了《转股年度有关股利的归属》
参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：
赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；
反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞 成 : 17,016,271 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。
（15）审议并通过了《发行方式和发行对象》
参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：
赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；
反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞 成 : 17,016,271 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。
（16）审议并通过了《向原股东配售的安排》
参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：
赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；
反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞 成 : 17,016,271 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。
（17）审议并通过了《债券持有人会议相关事项》
参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：
赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；
反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞 成 : 17,016,271 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。
（18）审议并通过了《本次募集资金用途》
参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：
赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；
反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞 成 : 17,016,271 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。
（19）审议并通过了《担保事项》
参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：
赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；
反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞 成 : 17,016,271 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。
（20）审议并通过了《评级事项》
参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：
赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；
反对: 29,800 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.037580%；
弃权: 9,600 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.012106%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞 成 : 17,016,271 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
反对: 29,800 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.174722%；
弃权: 9,600 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.056286%。
（21）审议并通过了《募集资金存管》
参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：
赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；
反对: 29,800 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.037580%；
弃权: 9,600 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.012106%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞 成 : 17,016,271 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
反对: 29,800 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.174722%；
弃权: 9,600 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.056286%。
（22）审议并通过了《本次发行可转换公司债券方案的有效期限》
参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：
赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；
反对: 29,800 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.037580%；
弃权: 9,600 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.012106%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞 成 : 17,016,271 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
反对: 29,800 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.174722%；
弃权: 9,600 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.056286%。
换公司债券预案>的议案》
参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：
赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；
反对: 29,800 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.037580%；
弃权: 9,600 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.012106%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞 成 : 17,016,271 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
反对: 29,800 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.174722%；
弃权: 9,600 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.056286%。
换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：
赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；
反对: 29,800 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.037580%；
弃权: 9,600 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.012106%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞 成 : 17,016,271 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
反对: 29,800 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.174722%；
弃权: 9,600 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.056286%。
参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：
赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；
反对: 29,800 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.037580%；
弃权: 9,600 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.012106%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞 成 : 17,016,271 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
反对: 29,800 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.174722%；
弃权: 9,600 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.056286%。
采取措施的议案》
参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：
赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；
反对: 29,800 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.037580%；
弃权: 9,600 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.012106%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞 成 : 17,016,271 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
反对: 29,800 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.174722%；
弃权: 9,600 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.056286%。
开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：
赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；
反对: 29,800 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.037580%；
弃权: 9,600 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.012106%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞 成 : 17,016,271 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
反对: 29,800 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.174722%；
弃权: 9,600 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.056286%。
债券之债券持有人会议规则>的议案》
参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：
赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；
反对: 29,800 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.037580%；
弃权: 9,600 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.012106%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞 成 : 17,016,271 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
反对: 29,800 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.174722%；
弃权: 9,600 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.056286%。
本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：
赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；
反对: 29,800 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.037580%；
弃权: 9,600 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.012106%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞 成 : 17,016,271 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
反对: 29,800 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.174722%；
弃权: 9,600 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.056286%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；本次会议召集
人资格、出席会议人员资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规
及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
上海姚记科技股份有限公司董事会
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