证券代码:300147 证券简称:香雪制药 公告编号:2021—145
广州市香雪制药股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《广州市香雪制药股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，经广州市香雪制药股份有限公司（以下简
称“公司”）第八届董事会第四十二次会议审议通过，决定于2022年1月11日召开
一、 本次股东大会的基本情况
二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
现场会议召开日期和时间：2022 年 1 月 11 日（星期二）上午 10:00
网络投票日期和时间：2022 年 1 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人
出席。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络
投票时限内通过上述系统进行行使表决权。
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重
复投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）截至股权登记日2022年1月6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、 会议审议事项
的议案》。
上述议案已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过。具体内容详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、 议案编号
备注
提案
提案名称 该页打勾的栏
编号
目可以投票
√
案》
√
具体事项的议案》
四、 现场会议登记办法
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股
凭证办理登记手续；
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参
会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2022 年 1 月 10 日
下午 17：00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会
议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
五、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见
附件一。
六、 其他事项
联系人：徐力
联系电话：020-22211010 传真：020-22211018
联系地址：广州经济技术开发区金峰园路2号五楼证券部
邮编：510663
发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
附件一、参加网络投票的具体操作流程
附件二、《授权委托书》
附件三、《参会股东登记表》
广州市香雪制药股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
本次股东大会提案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：广州市香雪制药股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广州市香雪制药
股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以
投票方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，
受托人可代为行使表决权。
委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人身份证号码：
本次股东大会提案表决如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾得栏同意 反对 弃权
编号
目可以投票
√
格的议案》
√
程>相关具体事项的议案》
注：①本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；②单位委
托须加盖单位公章；③授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件三：
广州市香雪制药股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
出席人员姓名 身份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
a) 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 1 月 10 日下午 17：00 之前以送
达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
b) 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及
要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按
登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股
东均能在本次股东大会上发言。
c) 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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