证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2021-106
海能达通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通知以电子邮件及电话的方式于 2021 年 12 月 20 日向各位董事发出。
召开。
讯表决方式出席会议的董事 4 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会
议的是董事蒋叶林、董事彭剑锋、独立董事孔英、独立董事陈智。
波、罗俊平列席本次会议。
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金合
计 4,700 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将归还至
募集资金专户。
《 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告 》（公告编号：
《证 券 日 报》、
《上 海 证 券 报》、
《中 国 证 券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本
议 案 发 表 了明 确 同意的 独立意见 ，详见公 司指定信息披 露媒体巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。保荐机构对本议案发表了核查意见，详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
的议案》
。
同意公司向华夏银行深圳分行申请总额不超过人民币 5 亿元或等值外币的综
合授信额度，授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授
信文件。
《关于新增银行授信额度的公告》
（公告编号：2021-109）详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）
。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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