证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2021-075
西藏珠峰资源股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
时会议通知于 2021 年 12 月 19 日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于 2021
年 12 月 24 日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。
作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以举手表决的方式通过以下议案：
(一) 《公司中长期员工持股计划之第一期持股计划（草案）》
监事会经审核后认为：
公司具备实施持股计划的主体资格。
不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员
工参与本次持股计划的情形。
见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，遵循依法合规、
自愿参与、风险自担的基本原则，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）
利益的情形。
管理人才和业务骨干，有效调动管理人员和核心骨干人员的积极性，有利于公司
持续发展。
因此，我们同意公司实施本次持股计划，并同意将相关议案提交公司股东大
会进行审议。”
议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司中长期员工持股计划之第一期持股计划（草案）》全文及摘要详见上
海证券交易所网站。
(二) 《关于制定<中长期员工持股计划之第一期持股计划管理办法>的议
案》
监事会经审核后认为：本次制定的《中长期员工持股计划之第一期持股计划
管理办法》符合《公司法》、
《证券法》及《关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。符合公司的实际情况，能
确保本次员工持股计划有效落实。
因此，我们同意制定的《中长期员工持股计划之第一期持股计划管理办法》，
并同意将相关议案提交公司股东大会进行审议。
议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《中长期员工持股计划之第一期持股计划管理办法》详见上海证券交易所网
站。
特此公告。
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