证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2021-074
西藏珠峰资源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
时会议通知于 2021 年 12 月 19 日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于 2021
年 12 月 24 日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
会议以书面记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
(一) 《公司中长期员工持股计划之第一期持股计划（草案）》
公司于 2021 年 12 月 24 日召开了 2021 年第二次职工代表大会，就公司中长
期员工持股计划之第一期持股计划（草案）事宜充分征求了员工意见，会议同意
公司实施本次持股计划。
会议同意《公司中长期员工持股计划之第一期持股计划（草案）》。
为进一步提升公司经营业绩和竞争力，建立健全公司长效激励机制，吸引和
保留优秀管理人才和业务骨干，有效调动管理和核心骨干人员的积极性，达成公
司未来三年目标、五年规划，即实现塔中矿业 600 万吨/年铅锌矿采选项目达产，
同时公司拟加快建设阿根廷 5 万吨/年碳酸锂项目并推动达产，在此基础上公司
拟进一步规划新建 5-10 万吨/年碳酸锂项目并实现达产。
为了保障前述战略目标实现，公司拟对上市公司、塔中矿业及阿根廷公司相
关核心人员实施中长期持股计划，希望通过中长期持股计划凝聚核心管理层士
气，鼓足干劲，克服项目实施中的困难，因此以提升公司有色金属资源开采量和
生产量作为主要考核指标。
本议案需提请公司股东大会审批。
议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司中长期员工持股计划之第一期持股计划（草案）》全文、摘要及公司
独立董事就此事项出具的独立意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案参与本次员工持股计划的董事张杰元回避表决。
(二) 《关于制定<中长期员工持股计划之第一期持股计划管理办法>的议
案》
会议同意，制定《中长期员工持股计划之第一期持股计划管理办法》。
为了规范公司中长期员工持股计划的实施，确保员工持股计划有效落实，公
司根据《公司法》、
《证券法》、
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行
政规章范性文件的要求，制定了《中长期员工持股计划之第一期持股计划管理办
法》。
本议案参与本次员工持股计划的董事张杰元回避表决。
议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《中长期员工持股计划之第一期持股计划管理办法》及公司独立董事就此事
项出具的独立意见详见上海证券交易所网站。
(三) 《关于提请股东大会授权董事会办理中长期员工持股计划之第一期持
股计划有关事项的议案》
为了保证公司中长期员工持股计划之第一期持股计划（以下简称“本计划”）
的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施本计划的有关事项。
（1）授权董事会提取持股计划专项激励基金及确定具体分配方案；
（2）授权董事会办理本计划设立、实施所必需的全部事宜，包括但不限于
向交易所及登记机构提出申请及办理登记结算业务等；
（3）授权董事会办理本计划的修订、变更和终止等有关事宜，包括但不限
于按照本计划的约定取消持有人的资格、持有人份额变动、办理已死亡持有人的
继承事宜、提前终止本计划等事项；
（4）授权董事会对本计划的存续期延长或提前终止作出决定；
（5）授权董事会办理本计划标的股票的锁定和解锁的全部事宜；
（6）授权董事会或管理层对本计划的资产管理方、托管机构等中介机构的
确定与变更作出决定；
（7）本计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政
策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本计划作出相应调整；
（8）授权董事会拟定、签署与本计划相关协议文件；
（9）授权董事会对本计划未列明相关内容作出解释；
（10）授权董事会办理本计划所需的其他全部事宜，但有关文件明确规定需
由公司股东大会行使的权利除外。
上述授权自股东大会批准之日起至本计划终止之日内有效。
本议案需提请公司股东大会审批。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(四) 《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
会议同意，于 2022 年 1 月 10 日以现场与网络结合的方式召开公司 2022 年
第一次临时股东大会（其中现场会议地址为上海市静安区柳营路 305 号 4 楼会议
室），审议本次会议议案中需提交股东大会审议批准的事项。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露在指定信息披露媒体的《关于召开 2022 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2021-076）
特此公告。
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