证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2021-069
陕西黑猫焦化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省韩城市新城区盘河路与金塔路什字东南角黄河
矿业大楼黑猫焦化 503 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 64.6285%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李保平主持。会议召开及表决情况符合
《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
江、贾茜因疫情防控原因未出席。
工程师王彩凤、副总经理梁小忠均出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
《关于公司 2022 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,319,852,488 99.9859 180,320 0.0136 4,600 0.0005
《关于第五届普通董事和监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,319,840,088 99.9850 192,720 0.0145 4,600 0.0005
《关于第五届独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,052,040,088 79.6977 192,720 0.0145 267,804,600 20.2878
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出
议案 席会议有效
议案名称 得票数 是否当选
序号 表决权的比
例（%）
得票数占出
议案序
议案名称 得票数 席会议有效 是否当选
号
表决权的比
例（%）
议案序号 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 是否当选
席会议有效
表决权的比
例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
《 关 于 公 司
保安排方案的
议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：张刚、刘成军
本次临时股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人
的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决
议合法、有效。
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