证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2021-084
珠海润都制药股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会
议于2021年12月24日以现场会议结合通讯表决方式召开，会议通知以电子邮件
方式于2021年12月21日向各位监事发出。本次会议由监事会主席华志军先生召
集和主持。会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，其中现场出席会
议2人、通讯方式出席1人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议召集及召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会同意：在不影响公司经营计划和保证资金安全的情况下，同
意公司及子公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，
该额度可循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
特此公告
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