证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2021-080
苏州晶方半导体科技股份有限公司
第四届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
五次临时会议于 2021 年 12 月 22 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2021 年 12
月 24 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人。会议的召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：
（一）会议审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划
预留部分的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》以及《苏州晶方半导体科技股份有限公
司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，经公司 2021 年第三次临
时股东大会的授权，董事会对公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分的授予
条件已经成就，确定以 2021 年 12 月 24 日为授予日，向符合条件的 6 名激励对
象授予 18 万股限制性股票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《晶方科技股权激励预留权益授予公告》详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
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