证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2021-125
债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第九届董事会第三次会议
独立董事事前认可和独立意见
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》
、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
、《公
司章程》、
《公司独立董事工作制度》等相关规定，公司就《关
于公司与广东省广晟控股集团有限公司签订补偿协议的议
案》与我们进行了事前沟通，经认真审阅拟提请公司董事会
审议的该项议案相关资料，作为公司第九届董事会独立董事，
基于独立、客观判断的原则，同意将该项议案提交公司第九
届董事会第三次会议审议，并就本次会议审议的有关议案发
表如下独立意见：
一、审议《关于中金岭南与广晟集团签订补偿协议的议
案》；
公司与广东省广晟控股集团有限公司拟签署的补偿协议
遵循了公开、公平、公正的原则。公司董事会在审议本关联
交易事项时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法
规和《公司章程》的规定，不会损害公司及股东的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议《关于申请担保的议案》
；
公司拟为全资子公司向广东省广晟财务有限公司申请借
款提供保证担保，董事会对被担保人资产质量、经营情况、
行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,该担保事
项符合公司和股东利益，审批程序合法有效，不存在与中国
证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发公告〔2017〕
发〔2005〕120 号）相违背的情况相违背的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议《关于中金岭南（香港）矿业有限公司变更记
账本位币的议案》；
公司结合实际情况，将中金岭南（香港）矿业有限公司
（以下简称“香港矿业”）的记账本位币由人民币变更为美
元，有利于提供更可靠相关的会计信息、更加真实地反映香
港矿业的财务状况和经营成果。公司董事会审议本议案的程
序符合有关法律、法规的规定，维护了公司及广大投资者的
利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次香港矿业
记账本位币变更的事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
此独立意见。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
独立董事：刘放来、黄俊辉、罗绍德
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