证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2021-039
辽宁能源煤电产业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：凤凰国际商务大厦 12 楼会议室（沈阳市皇姑区黄
河南大街 111 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 59.6540
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长郭洪波先生主持。会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
名一因工作原因未参加本次股东大会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
任公司 100%股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 373,323,493 99.9777 83,100 0.0223 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 787,080,390 99.8026 1,556,000 0.1974 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 788,553,290 99.9894 83,100 0.0106 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
煤股份有限公司收
购呼伦贝尔呼盛矿
业有限责任公司
易的议案
司监事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
源产业控股集团有限责任公司、辽宁能源投资（集团）有限责任公司、沈阳煤业
（集团）有限责任公司对第 1 项议案回避表决，其所持表决权股份不计入上述议
案的有效表决权股份总数。
份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：郑曦林、杨奕辰
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
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