桂发祥: 第四届监事会第四次会议决议公告

来源:证券之星 2021-12-25 00:00:00
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证券代码:002820      证券简称:桂发祥        公告编号:2021-062
     天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第
四次会议于 2021 年 12 月 24 日在公司二楼会议室召开,会议采用现场与通讯相结合
的方式。会议通知已于 2021 年 12 月 17 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给
全体监事。公司监事共 5 人,实际出席的监事为 5 人,其中监事会主席赵丽以通讯
表决方式出席会议。会议由监事会主席赵丽主持,公司副总经理兼财务总监、董事
会秘书列席了本次会议。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  会议以记名投票方式进行表决并审议通过了以下议案:
  监事会认为,本次关联交易合法合规,为公司经营业务所需,对公司的可持续发
展起到积极作用,不会损害非关联股东的利益。公司与关联方之间发生的关联交易遵
循了公平合理的原则,交易定价客观公允。董事会审议及表决程序符合国家有关法规
和公司章程的有关规定,关联董事已回避表决。
  表决结果:赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  监事会认为,公司本次完善并制定公司《内部控制制度》是根据财政部、证监
会的相关要求,符合公司内部控制体系运行情况和规范管理的现实需要,董事会审
议及表决程序符合国家有关法规和公司章程的有关规定,符合公司和全体股东的利
益。
     表决结果:赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     三、备查文件
     第四届监事会第四次会议决议。
     特此公告。
                             天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
                                       监 事 会
                                  二〇二一年十二月二十五日

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