证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2021-018
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第一届
董事会第十八次临时会议通知已于 2021 年 12 月 21 日以电话或电子邮件等方式
发出，于 2021 年 12 月 24 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区 9
栋 B 座 10 层 1 号会议室召开。应到董事 6 人，实到董事 6 人，符合《中华人民
共和国公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长张晓春先生主持。会议经
表决通过以下事项：
一、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》
经审议，同意公司以本次募集资金置换预先投入的自 筹资金共计人民币
含增值税）。
《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《证 券 日 报》
《中国
证券报》《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了同意的意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用募集资金置换已预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的独立意见》。
表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、备查文件
《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第一届董事会第十八次
证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2021-018
临时会议决议》
特此公告。
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