证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2021-089
湘财股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湘财股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于 2021 年 12
月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 21 日以直接送达或通
讯方式发出。公司共计 5 名董事，全部参加了表决。本次董事会由董事长史建明
先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。
会议审议通过了以下事项：
一、审议通过《关于签署<还款协议之补充协议>的议案》
鉴于本次交易对手方杭州金林投资管理合伙企业（有限合伙）及青岛临港置
业有限公司为公司控股股东控制的主体，因此本次交易构成关联交易，关联董事
史建明回避表决。独立董事发表了事前认可和同意的独立意见
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于出售股权的进展公告》（公告编
号：临 2021-090）。
特此公告。
湘财股份有限公司董事会
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