云南铜业: 第八届董事会第二十八次会议决议公告_股票频道

证券代码：000878 证券简称：云南铜业公告编号：2021-090
债券代码：149134 债券简称：20 云铜 01
云南铜业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第
八届董事会第二十八次会议以通讯方式召开，会议通知于
年 12 月 24 日，会议应发出表决票 11 份，实际发出表决票
司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司落实董事会职权实施方案》；
为深入贯彻国企改革三年行动部署，加快推进公司治理
改革，完善中国特色现代企业制度，董事会审议通过《云南
铜业股份有限公司落实董事会职权实施方案》。
二、关联董事回避表决后，以 7 票赞成，0 票反对，0
票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于租赁业务暨
关联交易的议案》；
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发
表独立意见。
田永忠先生、姚志华先生、吴国红先生和史谊峰先生为
关联董事，回避该议案的表决。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云
南铜业股份有限公司关于租赁业务暨关联交易的公告》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会

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