国信证券股份有限公司
关于江苏省农垦农业发展股份有限公司
拟变更部分募集资金投资项目的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司持续督
导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、
《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为江苏省农垦农业发展股份有
限公司（以下简称“苏垦农发”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐
机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司
本次拟将“农业信息化建设项目”部分资金用于实施“智慧农业科技园建设项目”
事项（以下简称“本次变更”）进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金投资项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会签发的证监许可〔2017〕522 号文《关于核准江
苏省农垦农业发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公
众公开发行人民币普通股股票 26,000 万股，发行价为每股人民币 9.32 元，股款
以人民币缴足，计人民币 242,320.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额
为人民币 228,845.20 万元。前述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊
普通合伙），并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21 号）。公司对募集
资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，
并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
其中，
“百万亩农田改造建设项目”计划使用募集资金总额 166,767.17 万元、
“大华种业集团改扩建项目”计划使用募集资金总额 13,227.76 万元、“农业科
学研究院建设项目”计划使用募集资金总额 9,317.37 万元、“农业信息化建设项
目”计划使用募集资金总额 9,532.90 万元、“补充流动资金”计划使用募集资金
总额 30,000.00 万元。
购金太阳粮油股份有限公司部分股份暨认购非公开发行股票的议案》、《关于变
更部分募集资金投资项目的议案》等议案；2018 年 11 月 29 日，公司 2018 年第
二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案 》。经上
述董事会及股东大会决议，公司调减原募集资金投资项目“百万亩农田改造建设
项目”投资金额 36,654.00 万元，全部用于收购太阳股份股东持有的太阳股份
究院建设项目”；2020 年 4 月 28 日，公司第三届十四次董事会决议将“大华种
业集团改扩建项目”和“农业信息化建设项目”的建设完成期延至 2022 年 12
月。
院建设项目”剩余募集资金 9,504.61 万元（含本金 8,578.36 万元、利息收入及理
财收益 926.25 万元）和“农业信息化建设项目”4,264 万元变更用于实施变更后
的“农业科学研究院建设项目”。
种业集团改扩建项目”子项目“东辛分公司改扩建项目”部分资金用于实施“宝
应湖分公司改扩建项目”，部分建设内容的实施主体由大华种业东辛分公司变更
为大华种业宝应湖分公司，变更前后投资总额未发生变化。
截至 2021 年 11 月 30 日，公司募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
截至期末
是否已变更 募集资金 截至期末累 截至期末投
承诺投资 调整后 承诺投入 本年度
项目（含部分 承诺投资 计投入金额 入进度(%)
项目 投资总额 金额 投入金额
变更） 总额 （2） (4)＝(2)/(1)
（1）
百万亩农田改
是 166,767.17 130,113.17 130,113.17 4,487.67 34,129.47 26.23%
造建设项目
大华种业集团
是 13,227.76 不适用 13,227.76 1,750.70 5,758.27 43.53%
改扩建项目
农业科学研究
是 9,317.37 13,281.37 13,281.37 1,464.36 12,808.57 96.44%
院建设项目
农业信息化建
是 9,532.90 5,568.90 5,568.90 163.52 1,355.75 24.35%
设项目
金太阳粮油收
是 - 36,654.00 36,654.00 983.40 36,654.00 100.00%
购项目
补充流动资金 无 30,000.00 不适用 30,000.00 - 30,134.70 100.45%
合 计 - 228,845.20 228,845.20 228,845.20 8,849.65 120,840.76 -
注：上表格中“补充流动资金”项目因存在募集资金专户利息收入，累计使用金额超过
该项目募集资金总额。
二、本次拟变更募投项目的基本情况与原因
（一）拟变更的项目的基本情况
公司本次拟进行变更的募集资金投资项目为“农业信息化建设项目”，该项
目经 2020 年 8 月变更后计划使用募集资金 5,568.90 万元。截至 2021 年 11 月 30
日，项目累计使用募集资金 1,355.75 万元，占计划使用募集资金总额的 24.35%。
包括办公自动化系统、产品质量溯源系统和生产监控指挥系统的建设和配置，旨
在提高公司办公效率、确保公司产品质量安全、实现生产远程监控调度，提升公
司整体经营管理水平和产品品控。截至目前，办公自动化系统和产品质量溯源系
统基本完成，生产监控指挥系统因建设涉及范围大、面积广，且物联网、人工智
能等相关技术发展迅速，继续实施将面临较大的建设风险、技术风险和难以达到
预期收益的风险。为避免募集资金投资风险，经审慎论证后，拟将相关内容的部
分投资资金变更投向“智慧农业科技园建设项目”。
（二）变更后的“智慧农业科技园建设项目”的具体情况
变更后的“智慧农业科技园建设项目”的实施地址为江苏省临海农场。
变更后的“智慧农业科技园建设项目”计划总投资 5,598.39 万元。
变更后项目园区总面积约 2,834.50 亩，其中涉及建筑项目的用地面积约为
面积为 11,546.69 平方米，其中：科技控制中心（三层）7,437.03 平方米，广场
积为 1,628.93 平方米；
与服务云平台等；
等。
原募投项目“农业信息化建设项目”尚未实施的生产监控指挥系统因建设涉
及范围大、面积广，且物联网、人工智能等相关技术发展迅速，继续实施将面临
较大的建设风险、技术风险和难以达到预期收益的风险。公司为了更好的建立现
代农业示范基地，示范应用精准农业、智慧农业系统，公司决定建设“智慧农业
科技园建设项目”。
三、本次拟变更募投项目风险及对公司经营的影响
（一）本次变更存在的主要风险
如因国家或地方有关政策调整等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在
变更、延期、中止或终止的风险。
程建设具体内容可能会调整，从而影响工程进度；同时，近期原材料价格上涨，
可能导致投资总额增加，使公司承担一定的工程风险。
营管理等多方面的不确定性，存在不达预期的风险。
（二）本次变更对公司的影响
本次部分募投项目变更是根据公司整体战略发展规划做出的审慎决定，在进
一步提高募集资金使用效率、提升公司资源配置效率的同时，也将推动公司智慧
农业技术的运用，助力公司现代农业生产应用水平的提升。
五、审批程序及专项意见说明
公司于 2021 年 12 月 24 日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事、监事会对该事项发表了
明确同意意见。本次募投项目变更事项尚需提交股东大会审议。
（一）独立意见
公司独立董事发表独立意见如下，“公司本次募集资金投资项目变更是着眼
于公司整体发展布局而做出的谨慎决定，变更方案符合公司发展战略，有利于提
高募集资金使用效率和公司资源配置效率，不存在损害公司及其他股东，特别是
中小股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，本次变更部分募集资金投
资项目事项履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规章制度的相关规定。因此，基于
我们的独立判断，我们同意本次变更部分募集资金投资项目的议案并提交公司
（二）监事会意见
于变更部分募集资金投资项目的议案》。监事会认为，“公司本次变更部分募集
资金投资项目是根据当前募投项目的实际建设情况，进行充分评估后的决策，有
利于提高募集资金使用效率，符合公司实际情况和整体发展规划，同时，相关审
议及决策程序符合相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在违规改变募集资
金投向、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意本次募
投项目变更事项。”
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
技园建设项目”事项已经过董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意
意见，履行了现阶段必要的决策程序及相关的信息披露义务，符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
（以下无正文）
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