证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2021-171
债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债
蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）及部分子公司因业务发展及生产经营
的需要，2022 年度计划向关联方恩平市景业陶瓷有限公司（以下简称“景业陶瓷”）采购瓷
砖产品，以及向关联方广东摩德娜科技股份有限公司（以下简称“摩德娜科技”）、科达
制造股份有限公司及其下属子公司（以下简称“科达制造及其下属子公司”）采购生产设
备及材料等。2021 年 1 月至 11 月，公司及子公司与上述关联方累计发生的日常关联交易
金额为 20,464.26 万元（含税），未超过 2021 年度预计日常关联交易总额。公司及子公司
预计 2022 年度与上述关联方发生的日常关联交易总金额不超过 14,500 万元（含税）。
本次日常关联交易预计事项已经公司 2021 年 12 月 24 日召开的第三届董事会第九次
会议审议通过，关联董事霍荣铨回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和
独立意见。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）也发
表了相关核查意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次日常关联交易预
计总金额在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次关联交易为日常关
联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司 2022 年度预计发生的日常关联交易内容如下：
单位：万元
关联交 2022 年度预 2021 年 1-11 月
关联交易 关联交易
关联人 易定价 计金额（含 已发生金额（含
类别 内容
原则 税） 税）*注 1
向关联人
恩平市景业陶 市场定
采购瓷砖 采购瓷砖 1,500 335.82
瓷有限公司 价
产品
向关联人
广东摩德娜科
采购生产 采购生产设 市场定
技股份有限公 6,000 4,398.74
设备及材 备及材料等 价
司
料等
向关联人 科达制造股份
采购生产 有限公司及其 采购生产设 市场定
设备及材 下属子公司 备及材料等 价
料等 *注 2
合计 - - - 14,500 20,464.26
注 1：“2021 年 1-11 月已发生金额”为初步统计数据，未经审计。
注 2：科达制造及其下属子公司与公司发生的日常关联交易主体具有不确定性，可能为母公司或
（及）其控股企业，故对其以同一控制人为口径合并列式。
（三）2021 年 1-11 月公司日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联
关联交 1-11 月实 度预计 生额占 生额与 披露日期及
关联人 交易
易类别 际发生金 金额（含 同类业 预计金 索引
内容
额（含税） 税） 务比例 额差异
详见公司于
向关联
恩平市景 2020 年 12 月
人采购 采购 335.82 3,000 0.26% 88.81%
业陶瓷有 29 日在巨潮
瓷砖产 瓷砖
限公司 资讯网披露
品
的相关公告。
详见公司于
向关联 采购
广东摩德 29 日、2021
人采购 生产
娜科技股 4,398.74 10,000 3.43% 56.01% 年 3 月 5 日、
生产设 设备
份有限公 2021 年 8 月
备及材 及材
司 26 日在巨潮
料等 料等
资讯网披露
的相关公告。
详见公司于
向关联 科达制造 采购
年 3 月 5 日、
人采购 股份有限 生产
生产设 公司及其 设备
日及 2021 年
备及材 下属子公 及材
料等 司 料等
巨潮资讯网
披露的相关
公告。
合计 - - 20,464.26 58,950 15.94% 65.29% -
公司与关联方景业陶瓷 2021 年度日常关联交易实际发生
金额与预计金额存在差异，主要受市场变化及公司产品策
略的调整所致；与摩德娜、科达制造及其下属子公司 2021
公司董事会对日常关联交 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异主
易实际发生情况与预计存 要是因为受政府政策、行业环境变化等多种因素影响，广
在较大差异的说明 西蒙娜丽莎新材料有限公司剩余 4 条生产线建设的采购
合同尚未与相关关联方签署合同。上述差异不会对公司日
常经营及业绩产生影响，不存在损害公司及中小股东利益
的情形。
公司对 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在
公司独立董事对日常关联
差异的原因说明属实，发生的日常关联交易符合公司的实
交易实际发生情况与预计
际经营需求，交易价格根据市场交易价格确定，不会影响
存在较大差异的说明
公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
二、关联人及关联关系介绍
（一）恩平市景业陶瓷有限公司
（1）公司名称：恩平市景业陶瓷有限公司
（2）法定代表人：刘显明
（3）注册资本：10,000 万元人民币
（4）成立日期：2010 年 5 月 7 日
（5）住所：恩平市沙湖镇蒲桥新型建材工业园 6 号
（6）经营范围：加工、销售、制造：建筑陶瓷制品；销售：洁具、陶瓷原材料、机
械设备；货物和技术进出口（国家法律法规和国务院决定禁止或限制的项目除外）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（7）最近一期主要财务数据：
截至 2021 年 9 月 30 日，景业陶瓷总资产 59,253.86 万元、净资产 16,202.14 万元，2021
年 1-9 月主营业务收入 51,101.89 万元、净利润 2,142.38 万元（以上数据未经审计，币种
为人民币）。
景业陶瓷是本公司持股 5%以上股东及实际控制人之一且担任公司副董事长霍荣铨的
姐夫罗景桥控制的企业，该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规
定的关联人情形。
景业陶瓷依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在
无法向公司提供合格产品的可能性，具有较强的履约能力。经查询，关联方景业陶瓷不属
于失信被执行人。
（二）广东摩德娜科技股份有限公司
（1）公司名称：广东摩德娜科技股份有限公司
（2）法定代表人：何标成
（3）注册资本：4,340 万元人民币
（4）成立日期：2003 年 7 月 21 日
（5）住所：佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业开发区
（6）经营范围：研发、生产和销售陶瓷生产设备、微精玻璃生产设备、餐具生产设
备及其零配件，产品内外销售。陶瓷原料、釉料、色料及辅助材料的批发、进出口及相关
配套业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国
家有关规定办理），内设陶瓷机电装备研发中心。从事电子计算机、网络设备、通信产品
（不含地面卫星接收设备）的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，
涉及配额、许可证管理商品的按国家相关规定办理）；电子计算机软件开发及销售。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）最近一期主要财务数据：
截至 2021 年 9 月 30 日，摩德娜科技总资产 43,238.16 万元、净资产 14,206.49 万元，
为人民币，为单体财务数据）。
公司第二届董事会独立董事吴建青担任摩德娜科技的独立董事，吴建青已于 2021 年
科技为公司的关联法人。
摩德娜科技依法存续、经营情况正常、资产状况良好，目前不存在无法向公司提供合
格产品的可能性，具有较强的履约能力。经查询，关联方摩德娜科技不属于失信被执行人。
（三）科达制造股份有限公司
（1）公司名称：科达制造股份有限公司
（2）法定代表人：边程
（3）注册资本：188,841.9929 万元人民币
（4）成立日期：1996 年 12 月 11 日
（5）住所：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号
（6）经营范围：陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等建材机械设备制造,自动化技术
及装备的研究、开发与制造；销售：机电产品零配件，砂轮磨具、磨料，陶瓷制品；清洁
能源相关机械设备及相关自动化技术及装备的研制、开发与制造、销售；清洁煤气（不含
城市燃气及危险化学品）、蒸气、蒸汽的制造与销售；信息技术服务，软件开发与销售，
系统集成，硬件设备租赁与销售，网络技术咨询服务；污水、固废、危废的处理处置相关
业务及其衍生产品的生产销售（凭有效许可证经营）；经营本企业和本企业成员企业自产
产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件
及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；经营本企业的进
料加工和“三来一补”业务（具体按【2000】外经贸发展审函字第 3250 号经营）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）最近一期主要财务数据：
截至 2021 年 9 月 30 日，科达制造总资产 1,571,753.63 万元、净资产 769,886.56 万元，
种为人民币）。
公司第二届独立董事陈环担任科达制造的独立董事，陈环已于 2021 年 7 月 13 日任期
届满离任。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 条的规定，科达制造属于公司的
关联方。
科达制造依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在
无法向公司提供合格产品的可能性，具有较强的履约能力。经查询，关联方科达制造不属
于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
公司及子公司预计 2022 年度向关联方采购瓷砖或生产设备及材料等，采购金额累计
不超过 14,500 万元。在上述预计额度范围内，公司及子公司将根据项目实施进度及生产
经营需要，按照合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。合同价格在参照同类型瓷砖
或生产设备及材料市场价格的基础上，双方本着平等互利的原则，通过协商确定。具体付
款安排和结算方式按照协议约定执行。
本次预计的关联交易属于正常经营业务往来，遵循客观、公平、公允的定价原则，不
存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司 2022 年度预计与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行
为，符合公司业务发展及生产经营的需要，交易价格按照客观、公平的原则，依据市场公
允价格确定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东的利益。
公司及子公司与上述关联方的日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务也不
会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、监事会意见
经核查，公司及子公司预计 2022 年度与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业
交易行为，能满足公司生产建设项目的实施，符合公司业务发展及生产经营的需要，是合
理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观、公平的原则，不存在
损害公司和公司股东利益的情形。公司主要业务不会因此对关联方形成依赖，不会影响公
司的独立性。因此，监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。
六、独立董事事前认可意见及独立意见
（一）公司独立董事事前认可意见
公司及子公司结合实际情况，对 2022 年度拟与关联方发生的日常关联交易进行合理
预计。预计的关联交易均为公司及子公司生产经营所需，交易定价遵循公平合理的原则，
符合《公司章程》和《关联交易管理制度》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形，也不会对公司主要业务的独立性造成影响。因此，我们同意将《关于 2022 年
度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
（二）公司独立董事独立意见
公司及子公司结合实际情况，对 2022 年度拟与关联方发生的日常关联交易进行合理
预计。预计的关联交易均为公司及子公司生产经营所需，且交易定价遵循公平合理的原则，
符合《公司章程》和《关联交易管理制度》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。上述关联交易的决
策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此，同意本次
七、保荐机构意见
经核查，公司保荐机构申万宏源认为：
公司本次日常关联交易预计的事项，符合公司正常经营活动开展的需要，关联交易经
双方公平磋商确定，定价公允合理，没有损害公司及公司非关联股东的利益；本次交易已
经公司第三届董事会第九次会议决议通过，且关联董事回避表决，公司独立董事事前认可
本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，履行了必要的程序，符合《公司法》《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》
《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公
司章程》的有关规定。
综上，保荐机构对公司 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。
八、 备查文件
常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
