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北京天驰君泰律师事务所上海分所
关于
华映科技（集团）股份有限公司
法律意见书
二〇二一年十二月
中国上海世纪大道 1168 号东方金融广场 A 座 1501、1504 室 邮编：200122
电话：（8621）63518888 传真： （8621）63503008
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Suite 1501&1504 Building A,Oriental Financial Plaza,No.1168 Century Avenue, Shanghai 200122,P.R.China
TEL: （8621）63518888 FAX: （8621）63503008
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北京天驰君泰律师事务所上海分所
关于华映科技（集团）股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：华映科技（集团）股份有限公司
北京天驰君泰律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受华映科技（集团）
股份有限公司（以下简称“公司”
）的委托，指派律师出席公司 2021 年第五次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”）
，并根据《中华人民共和国证券法》
（以下简
称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股
东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《华
映科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股
东大会的相关事项出具本法律意见书。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本所
律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序是否合法有效，
出席会议人员的资格和召集人的资格是否合法有效和会议表决程序、表决结果是否
合法有效发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的
资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股东账户卡、授权委托书）真实、准
确、完整和有效，资料上的签字和印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本
或者原件一致。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于任何其他
目的。本所在此同意，公司可将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随
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其他公告的信息一同向公众披露。
本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责的精神，对公司提供的有关本次股东大会的文件和资料进行了审核并对
本次股东大会的过程进行了见证，现发表见证意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第八届董事会第四十二次会议和 2021 年 12 月 9 日在巨潮资讯网站
www.cninfo.com.cn 上披露的《华映科技（集团）股份有限公司关于召开公司 2021 年
第五次临时股东大会的通知》，公司董事会在本次股东大会召开 15 日前已将会议的
时间、地点、会议审议事项、出席会议对象、出席会议登记办法、登记时间及地点
等事项予以公告。2021 年 12 月 9 日，公司将前述公告在深圳证券交易所网站
www.szse.cn 上进行了披露。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。如会议通知所述，本
次股东大会于 2021 年 12 月 24 日 14:50 在指定地点如期召开。网络投票时间：通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 24 日 9:15-9:25，
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本次股东大会由董事长林俊先生担任主持，就会议通知中所列明的审议事项进行
了审议。
本所律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合相关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的参加人员及召集人
出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计 27 人，代表有表决权股份数
代表共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；根据深圳证券信息有
限公司统计，并经公司与深圳证券信息有限公司共同确认，在网络投票时间内通过
网络投票系统参与本次股东大会网络投票的股东共计 27 名，代表有表决权股份数
本次股东大会由公司第八届董事会召集，由公司董事长林俊先生主持，公司的部
分董事、监事、高级管理人员亦出席了本次会议。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行
认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资
格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次
股东大会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本所律师认为，本次股东大会的召集人为公司第八届董事会，出席本次股东大会
人员的资格和召集人的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，均合法有
效。
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三、本次股东大会的表决程序和表决结果
票和网络投票相结合的方式进行表决。
络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
（1）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》
表决情况：同意 1,083,799,680 股，占出席会议有表决权股份总额 99.8147%；反
对 1,992,440 股，占出席会议有表决权股份总额 0.1835%；弃权 20,000 股，占出席会
议有表决权股份总额 0.0018%。
中 小 投 资 者 投票 情 况 ：同 意 8,099,100 股 ， 占 出席 会 议 有表 决 权 股份 总 额
股，占出席会议有表决权股份总额 0.1978%。
本所律师认为：本次股东大会的表决方式、表决程序、表决结果符合相关法律、
法规和《公司章程》的有关规定，表决方式、表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会所审议的事项均为会议通知公告中的事
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项，会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程
序、表决结果均符合法律、法规和规范性文件等的有关规定，本次股东大会通过的
决议合法、有效。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会目的使用，不得被任何人用于任何其他目
的。
本法律意见书一式两份，每份具有同等法律效力。
（以下无正文）
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（本页无正文，系北京天驰君泰律师事务所上海分所关于华映科技（集团）股份有
限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见书之签字盖章页）
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负责人：安涛 贾宗达
张 楠
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