证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2021-034
山东豪迈机械科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知已
于2021年12月13日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2021年12月24日在公司会议室
以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席柳胜军
先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度日常
关联交易预计的议案》
本报告详细内容刊登于《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。关
联监事柳胜军先生进行了回避表决。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综
合授信额度的议案》
本报告详细内容刊登于《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置资金
进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的
前提下，使用自有资金进行现金管理，尤其是短期现金管理，能够有效提高公司资金使用效益，
不存在损害公司中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，我们同意公司使用闲
置资金进行现金管理，累计额度不超过人民币 10 亿元。
本报告详细内容刊登于《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
监事会
二〇二一年十二月二十四日
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