证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2021-043
江苏省农垦农业发展股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
八次会议通知及议案于 2021 年 12 月 19 日以专人送达或电子邮件方式发出。本
次会议由公司监事会主席刘克英女士主持，于 2021 年 12 月 24 日上午在公司会
议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议
的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的
相关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整公司与农垦集团之间土地承包费单价的议案》。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
根据公司股东江苏省农垦集团有限公司提名，并经候选人本人同意，监事会
同意向股东大会推荐刘克英、臧旭、顾宏武为公司第四届监事会股东代表监事候
选人。议案具体内容将在之后召开的 2022 年第一次临时股东大会会议材料中公
告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司监事薪酬的议案》。
同意向股东大会建议确定公司第四届监事会监事任期内的薪酬为：在公司担
任其他职务的监事，按其在公司担任的具体职务领取薪酬；不在公司担任其他职
务的监事，不在公司领取薪酬。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会
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