证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2021-170
债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债
蒙娜丽莎集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2021 年
月 20 日以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事
会主席蔡莉莉女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列
席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：
经核查，公司及子公司 2022 年度预计与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业
交易行为，能满足公司生产建设项目的实施，符合公司业务发展及生产经营的需要，是合
理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观、公平的原则，不存在
损害公司和公司股东利益的情形。公司主要业务不会因此对关联方形成依赖，不会影响公
司的独立性。因此，监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。
具体内容详见 2021 年 12 月 25 日公司在指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会
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