证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2021-095
债券代码：123103 债券简称：震安转债
震安科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第十二次会议通知于2021年12月17日以电子邮件形式通知了全体董事。
（二）本次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于2021年12月24日在公司会
议室召开。
（三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席会议
，无委托他人出席情况。其中公司独立董事周福霖先生、丁洁民先生、霍文营先生
以及方自维先生以通讯表决方式出席会议。
（四）会议由公司董事长李涛主持。
（五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程
》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
全体董事经审议，一致认为本次募投项目延期是公司经过审慎的研究论证，仅
涉及该募投项目建设进度的调整，不涉及募投项目实施主体、实施方式、建设内容、
募集资金投资用途、投资项目规模及募投效益的变更，不存在改变或变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形，并且，公司本次对募集资金投资项目的延期调整
不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远
利益[内容详见 2021 年 12 月 25 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震
安科技股有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》
（公告编号：2021-097）]。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见[内容详见 2021 年 12 月 25 日刊
登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司独立董事关于第
三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》]。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
全体董事经审议，一致同意根据公司战略发展规划及经营业务开展的需要，向
中信银行股份有限公司昆明分行申请总计不超过 8,000 万元人民币的综合授信额
度（其中信用额度为 5,000 万元，剩余 3,000 万元需要实际控制人提供连带责任担
保。授信方式为综合授信额度，授信业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国
内信用证、商票保贴、商票贴现，授信有效期为 1 年）。
在上述综合授信额度范围内，同意公司根据实际情况安排授信使用金额及使用
方式。公司董事会同意授权法定代表人在以上综合授信总额度范围内审批具体融资
使用事项及融资金额，并同意授权公司法定代表人签署相关授信的法律文书，办理
有关手续等。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）《震安科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
（二）《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项
的独立意见》。
特此公告。
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