新洋丰农业科技股份有限公司
独立董事关于公司第八届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
新洋丰农业科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2021 年 12 月 24 日召
开，我们作为公司的独立董事出席了本次会议，根据《深圳证券交易所上市规则》、
《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，本着对公司、
全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项和议
案发表如下独立意见：
一、关于选举公司第八届董事会非独立董事事项
我们作为公司的独立董事，在认真审阅了公司第八届董事会非独立董事候选人杨磊
先生、王险峰先生的相关履历后，发表如下独立意见：
（一）上述非独立董事候选人的提名和表决程序合法、有效，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
（二）经公司控股股东洋丰集团股份有限公司提名，董事会同意杨磊先生、王险峰
先生作为非独立董事候选人。提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专
业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
（三）经审阅上述各非独立董事候选人的履历，认为各候选人任职资格符合担任上
市公司董事的要求，能够胜任董事职务，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止
任职条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
（四）同意将上述非独立董事候选人名单提交公司 2022 年第一次临时股东大会审
议。
二、关于调整公司高级管理人员职务及聘任公司总裁、副总裁事项
（一）经审阅杨华锋先生、黄镔先生、李维峰先生的个人履历，认为公司所聘任的
高级管理人员符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格和条件，具
备相应职务的胜任能力，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监
会处以证券市场禁入的情况。
（二）经审核，我们认为公司本次调整高级管理人员职务及聘任总裁、副总裁事项，
决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（三）同意公司调整高级管理人员职务及聘任上述高级管理人员。
独立董事签字：孙 琦 王佐林 张永冀
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