证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2021-061
福建三钢闽光股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第七
届监事会第十七次会议于 2021 年 12 月 24 日上午以通讯方式召
开，本次会议由公司监事会主席黄敏先生召集并主持。本次会议
通知于 2021 年 12 月 21 日以专人送达、传真、电子邮件等方式
送达给全体监事。本次会议应参加会议监事 5 人，实际参加会议
监事 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2022 年度向金融机构申请综合
授信额度的议案》
。
表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
二、审议通过了《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责
任公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。
表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
三、审议通过了《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责
任公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。
表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
四、审议通过了《关于控股子公司福建闽光云商有限公司
表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
五、审议通过了《关于 2022 年度控股子公司福建闽光云商
有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》
。
表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
六、审议通过了《关于 2022 年度公司为全资及控股子公司
提供担保的议案》
。
表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
七、审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司使用闲置自
有资金进行投资理财的议案》
。
表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
八、审议通过了《关于处理公司及子公司 2021 年度固定资
产损失的议案》
。
表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司监事会认为：本次报废部分固定资产符合公司资产的实
际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次
报废部分固定资产能够使公司关于资产价值的会计信息更加公
允、合理，我们同意公司对部分因达到或超过规定使用年限、技
术进步或损毁等原因已丧失其使用功能的部分机器设备、运输设
备、办公设备、房屋、建筑物等固定资产进行报废处理。
九、审议通过了《关于与福建省闽光文化旅游发展有限公司
签订<股权托管协议>暨关联交易的议案》
。
表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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